豪美新材: 第四屆董事會第四次會議決議公告

證券代碼：002988      證券簡稱：豪美新材        公告編號：2023-003

               廣東豪美新材股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  廣東豪美新材股份有限公司（以下簡稱“豪美新材”或“公司”）于 2023 年

次會議的通知，經全體董事一致同意，豁免公司本次董事會會議的通知期限，2023

年 1 月 3 日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開了第四屆董事會第四次會

議。本次會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人。會議由董衛峰先生召集并主

持，公司監事和高級管理人員列席了會議，本次會議參與表決人數及召集、召開

程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，表決形成的決議合法、有效。

  二、董事會會議審議情況

  基于對公司未來發展前景的信心和內在價值的認可，同時為維護廣大投資者

利益、增強投資者信心，綜合考慮公司經營情況、財務狀況、盈利能力及發展前

景等，公司擬使用自有資金以集中競價的方式回購部分社會公眾股份用于已發行

的可轉換公司債券轉股，以降低未來可轉債轉股導致的股份稀釋，促進公司價值

理性回歸。

  本次回購總金額不低于人民幣 15,000 萬元（含）且不超過人民幣 21,000 萬

元（含），回購價格不超過人民幣 21 元/股（含）。具體回購股份的數量以回購期

限屆滿或者回購股份實施完畢時實際回購的股份數量為準。回購期限為自董事會

審議通過股份回購方案之日起 6 個月內。公司董事會授權公司管理層全權辦理本

次回購股份相關事宜。

  公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。

  內容詳見公司同日披露的《關于以集中競價方式回購公司股份的公告》。

  表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

  三、備查文件

                      廣東豪美新材股份有限公司

                            董事會

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