豪美新材: 第四屆董事會第四次會議決議公告

證券代碼：002988      證券簡稱：豪美新材        公告編號：2023-003

               廣東豪美新材股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  廣東豪美新材股份有限公司（以下簡稱“豪美新材”或“公司”）于 2023 年

次會議的通知，經(jīng)全體董事一致同意，豁免公司本次董事會會議的通知期限，2023

年 1 月 3 日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開了第四屆董事會第四次會

議。本次會議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人。會議由董衛(wèi)峰先生召集并主

持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，本次會議參與表決人數(shù)及召集、召開

程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決形成的決議合法、有效。

  二、董事會會議審議情況

  基于對公司未來發(fā)展前景的信心和內(nèi)在價(jià)值的認(rèn)可，同時(shí)為維護(hù)廣大投資者

利益、增強(qiáng)投資者信心，綜合考慮公司經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及發(fā)展前

景等，公司擬使用自有資金以集中競價(jià)的方式回購部分社會公眾股份用于已發(fā)行

的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股，以降低未來可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股導(dǎo)致的股份稀釋，促進(jìn)公司價(jià)值

理性回歸。

  本次回購總金額不低于人民幣 15,000 萬元（含）且不超過人民幣 21,000 萬

元（含），回購價(jià)格不超過人民幣 21 元/股（含）。具體回購股份的數(shù)量以回購期

限屆滿或者回購股份實(shí)施完畢時(shí)實(shí)際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)?；刭徠谙逓樽远聲?/p>

審議通過股份回購方案之日起 6 個(gè)月內(nèi)。公司董事會授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理本

次回購股份相關(guān)事宜。

  公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

  內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于以集中競價(jià)方式回購公司股份的公告》。

  表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  三、備查文件

                      廣東豪美新材股份有限公司

                            董事會

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