前沿?zé)狳c(diǎn)：君禾股份: 君禾股份關(guān)于2022年第四季度可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動(dòng)公告

證券代碼：603617        證券簡(jiǎn)稱：君禾股份         公告編號(hào)：2023-001

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：113567        債券簡(jiǎn)稱：君禾轉(zhuǎn)債

               君禾泵業(yè)股份有限公司

  關(guān)于2022年第四季度可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動(dòng)

                       公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 轉(zhuǎn)股情況：截至 2022 年 12 月 31 日，累計(jì) 16,597,000 元“君禾轉(zhuǎn)債”

已轉(zhuǎn)換成公司股票，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)為 1,573,642 股，占本次可轉(zhuǎn)換公司債券（以下

簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的 0.7889%。

  ? 未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債金額為

  一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

  君禾泵業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“君禾股份”或“公司”）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)

督管理委員會(huì)（證監(jiān)許可〔2019〕2698 號(hào)）核準(zhǔn)，于 2020 年 3 月 4 日公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)債 210 萬張（21 萬手）。每張面值人民幣 100 元，發(fā)行總額人民幣 2.1 億

元，存續(xù)期限為自發(fā)行之日起 6 年。

  公司前述可轉(zhuǎn)債的發(fā)行事宜經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2020]76 號(hào)

文同意，于 2020 年 4 月 3 日在上海證券交易所掛牌上市，可轉(zhuǎn)債交易代碼為

“113567”，可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱為“君禾轉(zhuǎn)債”。

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定和《君禾泵業(yè)股份有限公

司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”）的發(fā)

行條款約定，“君禾轉(zhuǎn)債”自 2020 年 9 月 10 日起可以轉(zhuǎn)換為本公司股份,轉(zhuǎn)股

價(jià)格 7.45 元/股。

  （君禾轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格 16.20 元/股。2020 年 4 月 22 日，公司召開 2019

年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司 2019 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股

本預(yù)案的議案》，決定以實(shí)施利潤(rùn)分配時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股

東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.16 元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增 0.4

股。公司 2019 年年度權(quán)益分派事宜已于 2020 年 5 月 15 日實(shí)施完畢，君禾轉(zhuǎn)債

的轉(zhuǎn)股價(jià)由原來的 16.20 元/股調(diào)整為 11.46 元/股。具體內(nèi)容詳見公司 2020 年

露媒體上的《君禾股份關(guān)于“君禾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》（公告編

號(hào)：2020-055）。

司 2020 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，決定以實(shí)施利潤(rùn)分配時(shí)股權(quán)登記日的總股

本為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.30 元（含稅）。公司 2020 年年度權(quán)

益分派事宜已于 2021 年 6 月 3 日實(shí)施完畢，君禾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)由原來的 11.46

元/股調(diào)整為 11.16 元/股。具體內(nèi)容詳見公司 2021 年 5 月 28 日披露在上海證

券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及刊登在指定信息披露媒體上的《君禾股份

關(guān)于“君禾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》（公告編號(hào)：2021-051）。

限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕676 號(hào)），核準(zhǔn)公司非公開

發(fā)行不超過 59,838,062 股新股，批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。公司實(shí)

際非公開發(fā)行股票 59,838,062 股，每股發(fā)行價(jià)格 8.65 元。上述股份已于 2021

年 12 月 6 日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢登記托管及

限售手續(xù)，君禾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)相應(yīng)由原來的 11.16 元/股調(diào)整為 10.58 元/股。具

體內(nèi)容詳見公司 2021 年 12 月 8 日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

及刊登在指定信息披露媒體上的《君禾股份關(guān)于“君禾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提

示性公告》（公告編號(hào)：2021-101）。

司 2021 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，決定以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本

為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.15 元（含稅），同時(shí)以資本公積向全

體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股。公司 2021 年年度權(quán)益分派事宜已于 2022 年 6 月 2 日

實(shí)施完畢，君禾轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)由原來的 10.58 元/股調(diào)整為 7.45 元/股。具體內(nèi)

容詳見公司 2022 年 5 月 27 日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

及刊登在指定信息披露媒體上的《君禾股份關(guān)于“君禾轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提

示性公告》（公告編號(hào)：2022-058）。）

   二、可轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況

   公司本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的起止日期：自 2020 年 9 月 10 日至 2026 年 3 月 3 日

   截至 2022 年 12 月 31 日，累計(jì) 16,597,000 元“君禾轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)換成公司股

票，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)為 1,573,642 股，占本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的

   截至 2022 年 12 月 31 日，尚未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債金額為 193,403,000 元，占可

轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的 92.0967%。

   三、股本變動(dòng)情況

   公司可轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股導(dǎo)致的股本變動(dòng)情況如下表所示

                                                         單位：股

                    變動(dòng)前            本次可轉(zhuǎn)債            變動(dòng)后

    股份類別

              （2022 年 9 月 30 日）     轉(zhuǎn)股        （2022 年 12 月 31 日）

 有限售條件流通股             8,092,486          0              8,092,486

 無限售條件流通股            357,102,114     13,422           357,115,536

     總股本             365,194,600     13,422           365,208,022

   四、其他

   聯(lián)系部門：公司證券部

   聯(lián)系人：蔣潔

   聯(lián)系電話：0574-88020788（工作日 8:00-16:30）

   聯(lián)系郵箱：zhw@junhepumps.com

   特此公告。

                                      君禾泵業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 股份變動(dòng) 轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股