環球熱訊:翰宇藥業: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

 證券代碼：300199               證券簡稱：翰宇藥業   公告編號：2022-106

                  深圳翰宇藥業股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

(資料圖片僅供參考)

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   深圳翰宇藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“翰宇藥業”）2022年12月28日

召開第五屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于提請召開2023年第一次臨時股

東大會的議案》，現就2023年第一次臨時股東大會相關事項通知如下：

   一、會議基本情況

有關法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定。

過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股

東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表

決權。

   （1）現場會議召開時間：2023年1月13日（周五）下午15:30。

   （2）網絡投票時間：

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年1月13日上午

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2023年1月13日上

午9:15至2023年1月13日下午15:00期間的任意時間。

   （1）截止2023年1月9日（周一）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司

深圳分公司登記在冊的公司股東。上述公司股東均有權出席股東大會，并可以以書

面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司相關董事、監事、高級管理人員。

   （3）公司聘請的見證律師。

會議室。

表決結果以第一次有效投票結果為準。

   二、會議審議事項

                                     備注

提案編碼                   提案名稱        該列打勾的欄

                                   目可以投票

非累積投票提案

   上述議案已經2022年12月28日召開的第五屆董事會第十四次會議及第五屆監事

會第九次會議審議通過。詳見2022年12月29日刊載于巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

   本次股東大會的提案需對中小投資者的表決單獨計票（中小投資者是指除公司

董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的

其他股東）。

   三、出席現場會議的登記方法

   （1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席

會議的，須持代理人身份證、授權委托書（附件三）、委托人股東賬戶卡、委托人

身份證辦理登記手續。

   （2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表

人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書

及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人身

份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件三）、法

定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。

  （3）股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請認真填寫《參會股東登記表》

（附件二），與前述登記文件一并送交公司，且務必在出席現場會議時攜帶上述材

料原件并提交給本公司，以便登記確認。

  （4）本次會議不接受電話登記。

月11日（周三）17:00之前收到的信函或傳真為準。

區觀盛四路7號翰宇創新產業大樓B棟1306），如通過信函方式登記，信封上請注明

“股東大會”字樣；郵編：518110；郵件：hy@hybio.com.cn。

小時到會場辦理登記手續。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件一。

  五、其他事項

  聯系人：楊笛

  聯系地址：深圳市龍華區觀瀾高新園區觀盛四路7號翰宇創新產業大樓深圳翰宇

藥業股份有限公司證券管理部

  聯系電話：0755-26588036；郵件：hy@hybio.com.cn；郵政編碼：518110

  六、備查文件

特此公告。

                      深圳翰宇藥業股份有限公司董事會

附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》

附件二：《參會股東登記表》

附件三：《授權委托書》

    附件一:

                  參加網絡投票的具體操作流程

   一.   網絡投票的程序

   本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具

體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二.   通過深交所交易系統投票的程序

   三.   通過深交所互聯網投票系統投票的程序

上午9:15，結束時間為2023年1月13日（現場股東大會召開當日）下午15:00。

絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所

數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過系統進行投票。

附件二：

       參會股東登記表

           身 份

股 東        證 號

           碼/營

姓 名        業 執

           照 號

股 東

           持 股

賬 戶

           數 量

卡 號

聯 系        聯 系

電 話        地 址

電 子

           郵 編

郵 件

是 否

本 人        備 注

參 會

附件三：

                   授權委托書

  茲委托        先生（女士）代表本人/本公司出席深圳翰宇藥業股份有限

公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。具體情況如下：

                              備注   表決意見

                             該列打勾

提案編碼            提案名稱              同 反 棄

                             的欄目可

                                  意 對 權

                              以投票

非累積投票提案

說明：

單位印章。

或“棄權”，三者只能選其一，多選或未選的，視為對該審議事項的授權委托無效。

委托人姓名或名稱：

委托人身份證號碼或營業執照注冊登記號：

委托人股東賬號：                 持股數量：

委托人簽名（或蓋章）：

受托人姓名（簽名）：               身份證號碼：

委托日期：      年   月    日

本委托書的有效期限：自本委托書簽署之日起至本次股東大會結束。

授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

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標簽： 臨時股東大會 翰宇藥業