仙鶴股份: 仙鶴股份關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：603733        證券簡稱：仙鶴股份            公告編號：2022-089

(資料圖片)

債券代碼：113632        債券簡稱：鶴 21 轉債

                   仙鶴股份有限公司

      關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年1月13日

      ?   本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

  合的方式

(四)       現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 1 月 13 日   14 點 00 分

  召開地點：浙江省衢州市衢江區(qū)天湖南路 69 號仙鶴股份有限公司會議室

(五)       網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

      網絡投票起止時間：自 2023 年 1 月 13 日

                   至 2023 年 1 月 13 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)       融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》等有

關規(guī)定執(zhí)行。

(七)       涉及公開征集股東投票權

      無

二、        會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

 序號                  議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

      上述議案已經公司第三屆董事會第九次會議審議通過，具體內容詳見公司于 2022

年 12 月 29 日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的

相關公告。

  無

   應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

三、    股東大會投票注意事項

 (一)    本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權

      的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

      進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投

      票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認

      證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。

 (二)    持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東

      賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統(tǒng)參與股東大會網絡

      投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

      下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

      全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

      以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

 (三)    同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

      的，以第一次投票結果為準。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

(一)   股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼        股票簡稱         股權登記日

       Ａ股        603733     仙鶴股份         2023/1/4

(二)   公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)   公司聘請的律師。

(四)   其他人員

五、    會議登記方法

（一） 登記方法

符合出席條件的股東需按照以下方式準備相應材料辦理登記：

人授權委托書原件，出席人身份證原件。

出席會議應持有本人身份證原件、委托人的股東賬戶卡、委托人身份證（復印件）、

授權委托書原件。

名、股票賬戶、有效聯(lián)系地址、有效聯(lián)系電話，并附身份證及股票賬戶的復印件，

在信封或傳真上注明“仙鶴股份 2023 年第一次臨時股東大會”。

平臺（網址：vote.sseinfo.com）直接參與股東大會投票。

（二） 登記時間：2023 年 1 月 12 日（9:00 -17:00）。

（三） 登記地點：仙鶴股份有限公司證券部。

六、    其他事項

聯(lián)系地址：浙江省衢州市衢江區(qū)天湖南路 69 號仙鶴股份有限公司

聯(lián)系人：王昱哲、葉青

聯(lián)系電話：0570-2833055

傳真：0570-2931631

郵編：324022

特此公告。

                         仙鶴股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

?    報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

               授權委托書

仙鶴股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 1 月 13 日

召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優(yōu)先股數：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱              同意     反對    棄權

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：      年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

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標簽： 臨時股東大會