每日快訊!智明達(dá): 成都智明達(dá)關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：688636      證券簡稱：智明達(dá)              公告編號：2022-096

           成都智明達(dá)電子股份有限公司

【資料圖】

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年1月13日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2023 年 1 月 13 日   15 點 30 分

  召開地點：成都市青羊區(qū)敬業(yè)路 108 號 T 區(qū) 1 棟 11 樓會議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 1 月 13 日

               至 2023 年 1 月 13 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、       會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

    序號            議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

         理工商變更登記的議案

本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第三屆董事會第二次會議以及第三屆監(jiān)

事會第二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 12 月 29 日在上海證券

交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的相關(guān)公告及文件。

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、    股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱     股權(quán)登記日

      A股       688636   智明達(dá)       2023/1/6

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、    會議登記方法

（一）由法定代表人代表法人股東出席會議，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身

份證明書、持股憑證；

（二）由非法定代表人的代理人代表法人股東出席會議，應(yīng)出示本人身份證、加

蓋法人印章或法定代表人依法出具的書面委托書、持股憑證；

（三）個人股東親自出席會議，應(yīng)出示本人身份證、持股憑證；

（四）由代理人代表自然人股東出席會議，應(yīng)出示委托人身份證、持股憑證、委

托人親筆簽署的授權(quán)委托書、代理人本人身份證；

（五）由代理人轉(zhuǎn)委托第三人代表股東（包括法人股東、自然人股東，即委托人）

出席會議，應(yīng)出示委托人身份證、持股憑證，由委托人蓋章或簽字并經(jīng)公證的授

權(quán)代理人可以轉(zhuǎn)委托第三人出席本次會議的書面授權(quán)委托書、第三人的身份證。

出席會議人員應(yīng)向大會登記處出示前述規(guī)定的授權(quán)委托書、本人身份證原件，并

向大會登記處提交前述規(guī)定憑證的原件、復(fù)印件；異地股東可用信函或傳真方式

登記，信函或傳真應(yīng)還包含上述內(nèi)容的文件資料。在來信或傳真上須寫明股東姓

名、股東帳戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東帳戶復(fù)印件，文

件上請注明“股東會議”字樣。

登記時間、地點：2023 年 1 月 10 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00），

成都市青羊區(qū)敬業(yè)路 108 號 T 區(qū) 1 棟 11 樓 董事會辦公室

傳真：028-61509566

六、   其他事項

（一）本次股東大會出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）會議聯(lián)系

通訊地址：成都市青羊區(qū)敬業(yè)路號 T 區(qū) 1 棟 公司 11 樓 董事會辦公室

郵編：610000

電話：028-68272498

聯(lián)系人：袁一佳

  特此公告。

                             成都智明達(dá)電子股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

 ?       報備文件

 提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

                     授權(quán)委托書

成都智明達(dá)電子股份有限公司：

  茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 1 月 13 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

  序號            非累積投票議案名稱        同意   反對   棄權(quán)

            關(guān)于變更公司注冊資本、修改<公

            案

            關(guān)于調(diào)整公司獨立董事薪酬的議

            案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                  受托人身份證號：

                         委托日期：     年 月 日

備注：

  委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

               “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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標(biāo)簽： 臨時股東大會