上海梅林: 上海梅林第九屆董事會第六次會議決議公告

  證券代碼：600073     證券簡稱：上海梅林         編號：2022-062

        上海梅林正廣和股份有限公司

(資料圖片)

       第九屆董事會第六次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  上海梅林正廣和股份有限公司（以下簡稱“上海梅林”或“公司”）第九屆

董事會第六次會議于 2022 年 12 月 23 日以電子郵件形式通知全體董事，并于

會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和公司《章程》的有關規(guī)定。與會

董事經(jīng)充分審議通過了如下決議：

  審議通過了關于選舉第九屆董事會審計委員會委員的議案

  同意選舉獨立董事黃繼章先生擔任第九屆董事會審計委員會委員的職務，任

期至第九屆董事會屆滿。

  表決結果：贊成9票，棄權0票，反對0票

  特此公告。

                            上海梅林正廣和股份有限公司董事會

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