環(huán)球觀點(diǎn)：浙文影業(yè): 浙文影業(yè)集團(tuán)股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：601599        證券簡稱：浙文影業(yè)        公告編號：2022-055

(資料圖)

              浙文影業(yè)集團(tuán)股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、     會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022 年 12 月 28 日

(二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司會(huì)議室（杭州）

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                     38.3762

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

      本次會(huì)議由董事會(huì)召集，公司董事長蔣國興先生主持本次會(huì)議，會(huì)議采用現(xiàn)

場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召開和表決符合《公

司法》《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                 反對                棄權(quán)

              票數(shù)        比例       票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                        （%）                （%）              （%）

      A股   445,312,685 99.9865   60,000   0.0135        0   0.0000

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型             同意                 反對                棄權(quán)

              票數(shù)        比例       票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                        （%）                （%）              （%）

      A股   445,312,685 99.9865   60,000   0.0135        0   0.0000

    案

    審議結(jié)果：通過

表決情況：

    股東類型            同意                   反對                棄權(quán)

               票數(shù)        比例         票數(shù)        比例      票數(shù)        比例

                         （%）                  （%）              （%）

      A股    445,312,685 99.9865     60,000   0.0135        0   0.0000

(二)     涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

 議案        議案名稱          同意               反對              棄權(quán)

 序號                 票數(shù)     比例        票數(shù)     比例        票數(shù)    比例

                           （%）              （%）             （%）

        師事務(wù)所的議      0,500                0

        案

(三)     關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

決權(quán)的三分之二以上審議通過。

三、      律師見證情況

    律師：張軼男、張丹青

    國浩（杭州）律師事務(wù)所認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序，參加

本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合

《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》《規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、行政法規(guī)、

規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的表決結(jié)果為合法、有效。

特此公告。

                     浙文影業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

    國浩（杭州）律師事務(wù)所關(guān)于浙文影業(yè)集團(tuán)股份有限公司第二次臨時(shí)股東大

    會(huì)的法律意見書

?   報(bào)備文件

    經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)