江中藥業(yè): 江中藥業(yè)第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

證券代碼：600750           證券簡(jiǎn)稱：江中藥業(yè)                公告編號(hào)：2022-066

             江中藥業(yè)股份有限公司

          第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

(相關(guān)資料圖)

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   江中藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第九次會(huì)議于 2022

年 12 月 27 日上午 9：30 以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻方式召開(kāi)，會(huì)議通知于 2022 年 12 月

席了會(huì)議。本次會(huì)議召集召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與

會(huì)董事充分研究和討論，審議通過(guò)以下議案：

   一、關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調(diào)

整回購(gòu)價(jià)格的議案

   表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過(guò)本議案。

   江中藥業(yè) 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的 1 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職。根

據(jù)《江中藥業(yè) 2021 年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（2022 年 11 月修訂稿）》（以下簡(jiǎn)

稱“激勵(lì)計(jì)劃”）及公司 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司將回購(gòu)注銷其

持有的全部限制性股票合計(jì) 33,000 股。因公司 2021 年前三季度、2021 年年度、

整 本 次 限 制 性 股 票 回 購(gòu) 價(jià) 格 為 5.2498 元 / 股 ； 應(yīng) 支 付 的 回 購(gòu) 價(jià) 款 總 額 為

   具體詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于

（2022-068）。

   獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

   二、關(guān)于修訂《江中藥業(yè)董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的議案

   表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過(guò)本議案

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江

中藥業(yè)董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)實(shí)施細(xì)則（2022 年 12 月修訂）》。

特此公告。

              江中藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 江中藥業(yè)