【環(huán)球新要聞】普邦股份: 第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議

 證券代碼：002663         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：普邦股份            公告編號(hào)：2022-069

                廣州普邦園林股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

(資料圖片)

者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

   廣州普邦園林股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“普邦股份”或“公司”）第五屆董事會(huì)第五次

會(huì)議通知于 2022 年 12 月 9 日以郵件及通訊方式向公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員發(fā)出。會(huì)

議于 2022 年 12 月 21 日上午 9:00 以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)參會(huì)董事 9 人，實(shí)際參會(huì)董事 9 人。

本次會(huì)議由董事長(zhǎng)涂善忠先生主持，會(huì)議的通知、召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及

《公司章程》的規(guī)定。本次董事會(huì)通過(guò)如下決議：

   一、審議通過(guò)《關(guān)于擬通過(guò)掛牌方式轉(zhuǎn)讓全資子公司 100%股權(quán)的議案》

   表決情況：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   為聚焦公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，整合優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及資源配置，提高資產(chǎn)流動(dòng)性及使用效

率，根據(jù)公司總體經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，結(jié)合四川深藍(lán)環(huán)保科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深藍(lán)環(huán)保”）實(shí)

際經(jīng)營(yíng)情況，董事會(huì)同意公司將持有的深藍(lán)環(huán)保 100%股權(quán)在南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心公開(kāi)掛

牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)⑹跈?quán)管理層負(fù)責(zé)辦理此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體事宜。深藍(lán)環(huán)保掛牌轉(zhuǎn)讓底價(jià)參考《廣

州普邦園林股份有限公司擬以進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的四川深藍(lán)環(huán)保科技有限公司股東全部權(quán)

益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（滬眾評(píng)報(bào)字〔2022〕第 0294 號(hào)）中經(jīng)評(píng)估后股東全部權(quán)益價(jià)值

于評(píng)估基準(zhǔn)日 2022 年 7 月 31 日為 23,903.29 萬(wàn)元，最終交易價(jià)格及受讓方以在南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)

交易中心公開(kāi)掛牌結(jié)果為準(zhǔn)。待確定受讓方后，公司將會(huì)另行召開(kāi)董事會(huì)，審議上述議案的

相關(guān)事項(xiàng)。

   獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2022 年 12 月 22 日披露

于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

的《關(guān)于擬公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓四川深藍(lán)環(huán)保科技有限公司 100%股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2022-

   二、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》

   表決情況：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   根據(jù)《公司章程》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)總裁提名，公司

董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意聘任楊慧女士擔(dān)任公司副總裁職務(wù)，任期與本屆公司高

級(jí)管理人員任期一致，公司獨(dú)立董事就公司聘任公司高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

   議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2022 年 12 月 22 日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)

報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的公告》（公告編

號(hào)：2022-072）。

   特此公告。

                                     廣州普邦園林股份有限公司

                                             董事會(huì)

                                     二〇二二年十二月二十二日

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標(biāo)簽： 普邦股份