公牛集團(tuán): 公牛集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：603195        證券簡稱：公牛集團(tuán)   公告編號：2022-131

【資料圖】

                 公牛集團(tuán)股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年1月6日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

  召開的日期時間：2023 年 1 月 6 日 13 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：浙江省寧波市慈溪市日顯路 88 號寧波公牛電器有限公司

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 1 月 6 日

                  至 2023 年 1 月 6 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資

    者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)

    范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、      會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

 序號                 議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

    《公司章程》的議案

        以上議案已經(jīng)公司 2022 年 12 月 21 日召開的第二屆董事會第十六次會

    議、第二屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過，相關(guān)公告于 2022 年 12 月 22 日在

    《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易

    所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露。本次股東大會的會議材料將于本次

 股東大會召開前在上海證券交易所網(wǎng)站披露。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

     份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

      的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

   冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

   托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別        股票代碼        股票簡稱            股權(quán)登記日

       Ａ股         603195      公牛集團(tuán)             2023/1/3

(二)   公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)   公司聘請的律師。

(四)   其他人員

五、    會議登記方法

（一）具有出席會議資格的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行

登記；股東代理人持本人身份證、委托證券賬戶卡、授權(quán)委托書及持股憑證辦理

登記手續(xù)；法人股東持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代

表人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

（二）登記方式：股東親自到本公司登記地點(diǎn)或以發(fā)送電子郵件、傳真方式辦理。

（三）登記時間：2023 年 1 月 4 日至 1 月 5 日（9:00 至 11:30，13:00 至 16:30）。

（四）登記地點(diǎn)：浙江省寧波市慈溪市觀海衛(wèi)鎮(zhèn)觀海衛(wèi)工業(yè)區(qū)東區(qū)三海路 32 號。

六、    其他事項

（一）會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系電話：021-33561091

聯(lián)系傳真：021-33561091

郵箱：ir@gongniu.cn

郵政編碼：315314

聯(lián)系人：劉圣松

（二）會期半天，與會股東食宿及交通自理

特此公告。

                      公牛集團(tuán)股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

?   報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

               授權(quán)委托書

公牛集團(tuán)股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 1 月 6 日

召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱            同意    反對     棄權(quán)

      范圍、修訂《公司章程》的議案

      案

      的議案

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號：               受托人身份證號：

                       委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 集團(tuán)股份有限公司