華潤微: 華潤微：2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：688396      證券簡稱：華潤微        公告編號：2022-049

              華潤微電子有限公司

(資料圖)

    本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有被否決議案：無

一、   會(huì)議召開和出席情況

（一） 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022 年 12 月 21 日

（二） 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江蘇省無錫市濱湖區(qū)梁清路 88 號

（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                        18

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                          986,005,921

例（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）               74.6922

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，表決方式為現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

    本次會(huì)議的召開、召集與表決程序符合公司注冊地開曼群島的法律、《上海

證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《經(jīng)第八次修訂及重列的組織章程大綱和章

程細(xì)則》（以下簡稱“《章程》”）的有關(guān)規(guī)定。公司聘請了北京市環(huán)球律師事務(wù)

所楊婷婷律師、娜玲律師對本次股東大會(huì)進(jìn)行見證。公司董事長陳小軍先生因公

務(wù)未能出席本次會(huì)議，事前已履行請假程序。本次會(huì)議由公司董事、總裁李虹先

生主持。

（五）公司董事和高級管理人員的出席情況

生因公務(wù)未能出席本次會(huì)議，事前已履行請假程序；

分高管、公司聘請的北京市環(huán)球律師事務(wù)所楊婷婷律師、娜玲律師列席了本次股

東大會(huì)。

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

     稿）》預(yù)留部分的議案

     審議結(jié)果：通過

     表決情況：

                      同意                       反對                  棄權(quán)

 股東類型                       比例                      比例               比例

                 票數(shù)                       票數(shù)                    票數(shù)

                            （%）                     （%）             （%）

     普通股     983,057,760   99.7009    2,948,161     0.2991      0       0.0000

（二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明 5%以下股東的表決情況

                           同意                     反對               棄權(quán)

議案

       議案名稱                     比例                     比例           比例

序號                    票數(shù)                   票數(shù)                   票數(shù)

                                （%）                    （%）          （%）

      關(guān)于確認(rèn)公

      司《2021 年

      第二類限制

      計(jì)劃（草案修

      訂稿）》預(yù)留

      部分的議案

（四） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

三分之二以上表決通過。

三、   律師見證情況

 律師：楊婷婷、娜玲

  綜上，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序、出席會(huì)議人員

資格、召集人資格、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果，均符合《證券法》

                                 《股

東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件及《章程》的規(guī)定，

股東大會(huì)決議合法、有效。

 特此公告。

                          華潤微電子有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)