神州數碼: 第十屆董事會第二十二次會議決議公告

證券代碼：000034     證券簡稱：神州數碼        公告編號：2022-168

              神州數碼集團股份有限公司

(資料圖片)

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛

 假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  神州數碼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十二次

會議通知于 2022 年 12 月 10 日以電子郵件方式向全體董事發出，會議以傳簽方

式于 2022 年 12 月 14 日形成決議。會議應當參加表決的董事 7 名，實際參加表

決的董事 7 名。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有

關規定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于為北京神州數碼置業發展有限公司提供財務資助的

議案》

  具體內容詳見同日刊登于《證券時報》、

                   《上海證券報》、

                          《中國證券報》和巨

潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于為北京神州數碼置業發展有限公司提供

財務資助的公告》。

  公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

  表決結果：表決票 7 票，7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  （二）審議通過《關于預計 2023 年度日常關聯交易的議案》

  因開展日常經營活動的需要，公司預計 2023 年度與關聯方神州數碼控股有

限公司（以下簡稱“神州控股”）全年關聯交易總額不高于人民幣 90,000 萬元，

其中銷售商品額度為人民幣 80,000 萬元，采購商品額度為人民幣 10,000 萬元。

   根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司董事長郭為先生為

公司控股股東和實際控制人，其同時任神州控股董事長，神州控股為本公司的關

聯法人，本次交易構成關聯交易。關聯董事郭為依法回避表決，由其他六名非關

聯董事進行表決。

   公司獨立董事已發表了事前認可意見和獨立董事意見。具體內容詳見公司同

日 刊 登 于 《 證 券 時 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 中 國 證 券 報 》 和 巨 潮 資 訊 網

（www.cninfo.com.cn）的《關于預計 2023 年度日常關聯交易的公告》。

   表決結果：表決票 6 票，6 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   （三）審議通過《關于擬簽署<神州數碼創新中心前期物業服務合同>的議

案》

   公司擬與深圳上地國際創新中心物業管理有限公司簽訂《神州數碼創新中心

前期物業服務合同》，合同期限不超過 2 年，自 2023 年 7 月 1 日起至 2025 年 6

月 30 日止，建筑面積約 206,000 平方米，每年物業管理費約 11,501.76 萬元，

交易總金額約為 23,003.52 萬元。

   具體內容詳見同日刊登于《證券時報》、

                    《上海證券報》、

                           《中國證券報》和巨

潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于擬簽署<神州數碼創新中心前期物業服務

合同>的公告》。

   表決結果：表決票 7 票，7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   （四）審議通過《關于召開 2022 年第六次臨時股東大會的議案》

   公司董事會決定于 2022 年 12 月 30 日（星期五）以現場投票和網絡投票相

結合的方式召開公司 2022 年第六次臨時股東大會。具體內容詳見同日登載于《證

券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

的《神州數碼集團股份有限公司關于召開 2022 年第六次臨時股東大會的通知》。

   表決結果：表決票 7 票，7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

三、備查文件

特此公告。

                   神州數碼集團股份有限公司董事會

                      二零二二年十二月十五日

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標簽： 神州數碼