華潤三九: 監(jiān)事會2022年第十三次會議決議公告

     股票代碼：000999    股票簡稱：華潤三九      編號：2022—085

                華潤三九醫(yī)藥股份有限公司

(資料圖)

   本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  華潤三九醫(yī)藥股份有限公司監(jiān)事會 2022 年第十三次會議于 2022 年 12 月 14 日上午

在華潤三九醫(yī)藥工業(yè)園綜合辦公中心 105 會議室以現(xiàn)場會議方式召開，會議通知以書面

方式于 2022 年 12 月 11 日發(fā)出。本次會議應(yīng)到監(jiān)事 5 人，實到監(jiān)事 5 人。本次會議召

集和召開程序符合《公司法》《公司章程》和《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會

議合法有效。會議以投票方式審議通過了以下議案，并形成決議：

 一、 關(guān)于公司 2021 年限制性股票激勵計劃（2022 年 12 月修訂稿）及其摘要的議案

  為提升同行業(yè)企業(yè)業(yè)績對標(biāo)的合理性及可比性，公司擬修訂 2021 年限制性股票激

勵計劃，在業(yè)績考核的同行業(yè)公司選取中增加“如因同行業(yè)企業(yè)退市、重大違規(guī)、主營

業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化、重大資產(chǎn)重組、破產(chǎn)重組等導(dǎo)致經(jīng)營業(yè)績不具備可比性的特殊原因

需要調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)由董事會審議確定，并在公告中予以披露及說明。”的內(nèi)容。

  詳細(xì)內(nèi)容請參見《華潤三九關(guān)于修訂公司 2021 年限制性股票激勵計劃（2022 年 12

月修訂稿）的說明公告》（2022-086）。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票

  該議案將提交公司 2022 年第六次臨時股東大會以特別決議進(jìn)行審議。

 二、 關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案

  詳細(xì)內(nèi)容請參見《華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的

公告》

  （2022-087）。

表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

該議案將提交公司 2022 年第六次臨時股東大會審議。

特此公告。

                             華潤三九醫(yī)藥股份有限公司

                                  監(jiān)事會

                             二○二二年十二月十四日

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標(biāo)簽： 華潤三九