中無人機: 中無人機關于續聘會計師事務所的公告

證券代碼：688297          證券簡稱：中無人機              公告編號：2022-022

            中航（成都）無人機系統股份有限公司

【資料圖】

                關于續聘會計師事務所的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   ?   重要內容提示：

   擬續聘的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）。

   中航（成都）無人機系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12 月 14 日召開

第五屆董事會第五次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意續聘立信為公

司 2022 年度審計機構，并同意將該議案提交公司股東大會審議。現將相關情況公告如下：

   一、    擬聘任會計師事務所的基本情況

   (一)   機構信息

   立信由我國會計泰斗潘序倫博士于 1927 年在上海創建，1986 年復辦，2010 年成為全國首

家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。

立信是國際會計網絡 BDO 的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨

業務許可證，具有 H 股審計資格，并已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。

   截至 2021 年末，立信擁有合伙人 252 名、注冊會計師 2,276 名、從業人員總數 9,697 名，

簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數 707 名。

   立信 2021 年業務收入（經審計）45.23 億元，其中審計業務收入 34.29 億元，證券業務

收入 15.65 億元。

上市公司審計客戶 8 家。

   截至 2021 年末，立信已提取職業風險基金 1.29 億元，購買的職業保險累計賠償限額為

   近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

  起訴             被訴     訴訟（仲裁）         訴訟（仲裁）              訴訟（仲裁）

（仲裁）人       （被仲裁）人          事件             金額                結果

                                                   連帶責任，立信投保的職業

           金亞科技、周旭

 投資者                      2014 年報      預計 4500 萬元 保險足以覆蓋賠償金額，目

                輝、立信

                                                   前生效判決均已履行

                                                   一審判決立信對保千里在

           保千里、東北證      2015 年重組、                  年 12 月 14 日期間因證券虛

 投資者       券、銀信評估、      2015 年報、2016      80 萬元    假陳述行為對投資者所負

                立信等         年報                     債務的 15%承擔補充賠償責

                                                   任，立信投保的職業保險足

                                                   以覆蓋賠償金額

   立信近三年因執業行為受到刑事處罰無、行政處罰 1 次、監督管理措施 24 次、自律監管

措施無和紀律處分 2 次，涉及從業人員 63 名。

   (二)    項目信息

                                                             開始為本公司

                       注冊會計師執       開始從事上市        開始在本所

     項目          姓名                                          提供審計服務

                        業時間         公司審計時間        執業時間

                                                                  時間

  項目合伙人          華毅鴻    2001 年         2004 年     2010 年         2020 年

簽字注冊會計師          崔霞霖    2014 年         2017 年     2014 年         2020 年

質量控制復核人          肖菲     1998 年         1994 年     2002 年         2020 年

   （1）項目合伙人近三年從業情況：

   姓名：華毅鴻

          時間                 上市公司名稱                         職務

   （2）簽字注冊會計師近三年從業情況：

   姓名：崔霞霖

          時間            上市公司名稱           職務

   （3）質量控制復核人近三年從業情況：

   姓名：肖菲

     時間               上市公司名稱               職務

   立信、項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業

道德守則》對獨立性要求的情形。

   （上述人員過去三年沒有不良記錄。）

   公司 2022 年度審計費用為人民幣 76.5 萬元，其中年報審計費用為 70 萬元，內控審計費

用為 6.5 萬元。2022 年度審計費用主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，

綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

   二、擬續聘會計事務所履行的程序

   (一)    董事會審計與風控委員會意見

   公司董事會審計與風控委員會從專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性等方

面對立信進行了審查，認為其在執業過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司

財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責。公司董事會審計與風控委員會同意續

聘立信為公司 2022 年度審計機構，并同意提交董事會審議。

   (二)    獨立董事事前認可意見和獨立意見

   獨立董事事前認可意見：立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備從事證券業務的資質和

為上市公司提供審計服務的經驗和能力，遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》，勤勉盡責，

在公司 2021 年度財務報告審計工作中，客觀公允地發表了獨立審計意見，具備繼續為公司提

供 2022 年度審計服務的能力和要求。續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022

年度審計機構可保證公司審計工作的一致性和延續性，符合公司和全體股東的利益，不存在損

害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。我們同意將續聘會計師事務所的事項作為議案

提交公司董事會審議。

  獨立董事獨立意見：我們認為立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備擔任財務審計和內

控審計機構的資質條件，具有相應的專業知識和履行能力，能夠滿足公司 2022 年度審計工作

的要求。公司本次續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司 2022 年度審計機構的決

策程序充分、恰當，符合有關法律法規的規定，不存在損害公司股東利益特別是中小股東利益

的情形。因此，我們同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度審計機構，

該事項經董事會審議通過后尚需提交股東大會審議。

  (三)   董事會的審議和表決情況

  公司于 2022 年 12 月 14 日召開第五屆董事會第五次會議，以 9 票同意，0 票反對，0 票棄

權，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意續聘立信為公司 2022 年度審計機構，

并同意將該議案提交公司股東大會審議。

  (四)   生效日期

  本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日

起生效。

  特此公告。

                           中航（成都）無人機系統股份有限公司董事會

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標簽： 會計師事務所