【全球聚看點】美諾華: 寧波美諾華藥業股份有限公司第四屆董事會第十四次會議決議公告

證券代碼：603538        證券簡稱：美諾華        公告編號：2022-094

(資料圖)

轉債代碼：113618        轉債簡稱：美諾轉債

               寧波美諾華藥業股份有限公司

              第四屆董事會第十四次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ? 本次會議應出席董事 7 名，實際出席董事 7 名。

   ? 本次董事會全部議案均獲通過，無反對票、棄權票。

   一、董事會會議召開情況

  寧波美諾華藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次

會議于 2022 年 12 月 14 日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。本次會議

由董事長姚成志先生主持，會議應出席董事 7 名，實際出席董事 7 名。本次會議

的召集和召開符合《公司法》等有關法律法規及《公司章程》、

                           《董事會議事規則》

的規定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》

  董事會同意修訂《公司章程》，修訂后，公司注冊資本為人民幣 21,337.7101

萬元，公司股份總數為 21,337.7101 萬股，均為普通股。

  本次修訂已分別取得 2019 年年度股東大會及 2021 年第四次臨時股東大會授

權，無需提交股東大會審議。

  除上述修訂外，《公司章程》其他條款保持不變。公司授權管理層辦理工商

變更、備案等手續。

   具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的《關

于修訂公司章程的公告》，公告編號：2022-096。

   表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   （二）審議通過《關于 2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股

票期權第一個行權期行權條件及限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成

就的議案》

   公司 2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權第一個行權

期行權條件及限制性股票第一個解除限售期解除限售條件均已成就，且符合《上

市公司股權激勵管理辦法》及《寧波美諾華藥業股份有限公司 2021 年股票期權

與限制性股票激勵計劃》等的相關規定。

   董事會同意公司按照《寧波美諾華藥業股份有限公司 2021 年股票期權與限

制性股票激勵計劃》相關規定，在等待期/限售期屆滿后，為符合條件的首次授

予激勵對象辦理 2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權第一

個行權期行權及限制性股票第一個解除限售期解除限售的相關事宜。

   具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的《關

于 2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權第一個行權期行權

條件及限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的公告》，公告編號：

   公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。

   董事曹倩女士、應高峰先生、姚芳女士作為本次股權激勵對象，對本議案回

避表決。

   表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   特此公告。

                             寧波美諾華藥業股份有限公司

                                           董事會

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標簽： 股份有限公司 美諾華藥業