每日時訊!東方集團(tuán): 東方集團(tuán)第十屆董事會第二十九次會議決議公告

        2022-12-13 23:03:35 來源:證券之星

        證券代碼:600811       證券簡稱:東方集團(tuán)      公告編號:臨 2022-113

                         東方集團(tuán)股份有限公司

                  第十屆董事會第二十九次會議決議公告


        (資料圖)

           本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

         或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

          一、董事會會議召開情況

          東方集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2022 年 12 月 13 日以通訊表決的

        方式召開第十屆董事會第二十九次會議。本次會議通知于 2022 年 12 月 8 日通過電話、

        郵件等方式通知全體董事。本次會議應(yīng)參會董事 9 人,實(shí)際參會董事 8 人,董事、副

        總裁戴勝利先生因被紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)采取留置措施缺席本次會議。本次會議的召開符合

        有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

          二、董事會會議審議情況

          公司決定終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

          具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于終止發(fā)行股份及支付

        現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)并改以現(xiàn)金方式收購聯(lián)合能源集團(tuán)有限公司部分股份暨

        關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號:臨 2022-115)。

          關(guān)聯(lián)董事方灝先生、劉怡女士回避對本議案的表決。

          表決結(jié)果:贊成 6 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

        議案》

          公司全資子公司北京青龍湖嘉禾企業(yè)管理有限公司擬以支付現(xiàn)金方式收購聯(lián)合能

        源集團(tuán)有限公司 25%股份。

          具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于全資子公司現(xiàn)金收購

        聯(lián)合能源集團(tuán)有限公司 25%股份暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號:臨 2022-116)。

          關(guān)聯(lián)董事方灝先生、劉怡女士回避對本議案的表決。

          表決結(jié)果:贊成 6 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

          本議案尚須提交公司股東大會審議。

          經(jīng)審議,公司董事會同意召開臨時股東大會審議《關(guān)于全資子公司以現(xiàn)金方式收

        購聯(lián)合能源集團(tuán)有限公司部分股份暨關(guān)聯(lián)交易議案》,并授權(quán)董事長在本次董事會結(jié)束

        后確定公司臨時股東大會具體召開時間,并向公司股東發(fā)出召開公司臨時股東大會的

        通知,在該通知中應(yīng)列明會議日期、時間、地點(diǎn)等。

          表決結(jié)果:贊成 8 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。

          特此公告。

                                       東方集團(tuán)股份有限公司董事會

        查看原文公告

        標(biāo)簽: 東方集團(tuán)

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