每日時訊!東方集團(tuán): 東方集團(tuán)第十屆董事會第二十九次會議決議公告
2022-12-13 23:03:35 來源:證券之星
證券代碼:600811 證券簡稱:東方集團(tuán) 公告編號:臨 2022-113
東方集團(tuán)股份有限公司
第十屆董事會第二十九次會議決議公告
(資料圖)
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
東方集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2022 年 12 月 13 日以通訊表決的
方式召開第十屆董事會第二十九次會議。本次會議通知于 2022 年 12 月 8 日通過電話、
郵件等方式通知全體董事。本次會議應(yīng)參會董事 9 人,實(shí)際參會董事 8 人,董事、副
總裁戴勝利先生因被紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)采取留置措施缺席本次會議。本次會議的召開符合
有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
公司決定終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于終止發(fā)行股份及支付
現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)并改以現(xiàn)金方式收購聯(lián)合能源集團(tuán)有限公司部分股份暨
關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號:臨 2022-115)。
關(guān)聯(lián)董事方灝先生、劉怡女士回避對本議案的表決。
表決結(jié)果:贊成 6 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
議案》
公司全資子公司北京青龍湖嘉禾企業(yè)管理有限公司擬以支付現(xiàn)金方式收購聯(lián)合能
源集團(tuán)有限公司 25%股份。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于全資子公司現(xiàn)金收購
聯(lián)合能源集團(tuán)有限公司 25%股份暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號:臨 2022-116)。
關(guān)聯(lián)董事方灝先生、劉怡女士回避對本議案的表決。
表決結(jié)果:贊成 6 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
經(jīng)審議,公司董事會同意召開臨時股東大會審議《關(guān)于全資子公司以現(xiàn)金方式收
購聯(lián)合能源集團(tuán)有限公司部分股份暨關(guān)聯(lián)交易議案》,并授權(quán)董事長在本次董事會結(jié)束
后確定公司臨時股東大會具體召開時間,并向公司股東發(fā)出召開公司臨時股東大會的
通知,在該通知中應(yīng)列明會議日期、時間、地點(diǎn)等。
表決結(jié)果:贊成 8 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票。
特此公告。
東方集團(tuán)股份有限公司董事會
查看原文公告
標(biāo)簽: 東方集團(tuán)
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