環球百事通！中遠海科: 關于購買董事、監事及高級管理人員責任保險的公告

股票簡稱：中遠海科      股票代碼：002401   編號： 2022-041

(資料圖片)

            中遠海運科技股份有限公司

 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或者重大遺漏。

  中遠海運科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12 月

通過《關于購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案》

                          ，擬為公

司董事、監事及高級管理人員責任保險（以下簡稱“責任保險”）。公

司全體董事、監事作為本次責任保險的被保險對象均已對本議案回避

表決，本議案將直接提交公司 2022 年第二次臨時股東大會審議。具體

情況如下：

  一、責任保險方案

級管理人員

司報價確定）

年可續保或重新投保）

  二、授權投保事項

  為提高決策效率，公司董事會提請公司股東大會在上述權限內授

權公司管理層辦理投保相關事項（包括但不限定于確定其他相關責任

人員；確定保險公司；確定責任限額、保險費及其他保險條款；選擇

及聘任保險經紀公司或其他中介機構；簽署相關法律文件及處理與投

保相關的其他事項等），以及在董事、監事及高級管理人員責任保險合

同期滿時或之前辦理續保或重新投保等相關的事項。

  三、投保原因和目的

  購買董事、監事及高級管理人員責任保險，有利于進一步提升公

司治理水平，完善風險管控體系和機制，增強董監高履職實效，有效

維護公司和投資者的權益。

  四、獨立董事意見

  獨立董事認為，公司購買董事、監事及高級管理人員責任保險，

有利于進一步完善公司風險控制體系，保障公司及全體董事、監事及

高級管理人員的合法權益，促進相關責任人員充分行使權利、履行職

責。在審議此議案時，全體董事已回避表決，審議程序合法合規，不

存在損害公司利益和全體股東利益的情形。我們同意將該事項直接提

交公司股東大會審議。

  五、監事會意見

  公司監事會認為，此次購買董事、監事及高級管理人員責任保險

有利于完善公司風險控制體系，保障公司及全體董事、監事及高級管

理人員的合法權益，促進相關責任人員充分行使權利、履行職責。該

事項的審議程序合法、合規，不存在損害公司利益和全體股東利益的

情形。

  六、備查文件

見》。

  特此公告。

                中遠海運科技股份有限公司

                    董事會

                 二〇二二年十二月十四日

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標簽： 責任保險