【全球報(bào)資訊】紫金礦業(yè): 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：601899        證券簡稱：紫金礦業(yè)     公告編號(hào)：臨 2022-082

                紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

          關(guān)于召開 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(相關(guān)資料圖)

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開日期：2022年12月30日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

  的方式

(四)       現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2022 年 12 月 30 日 9 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：福建省龍巖市上杭縣紫金大道 1 號(hào)公司總部 21 樓會(huì)議室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 12 月 30 日

                   至 2022 年 12 月 30 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)       融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

          涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

  投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》

  等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)       涉及公開征集股東投票權(quán)

      無

二、        會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                            投票股東類型

序號(hào)                      議案名稱

                                         A 股股東   H 股股東

非累積投票議案

累積投票議案

  上述議案 1、2、3、4、5、6、已經(jīng)公司第七屆董事會(huì) 2022 年第 20 次臨時(shí)會(huì)議

  審議通過，議案 7 經(jīng)第七屆監(jiān)事會(huì) 2022 年第 3 次臨時(shí)會(huì)議審議通過，具體詳

  情見公司于 2022 年 12 月 12 日披露的相關(guān)公告

  對(duì)影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)提案，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)說明中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、

高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）對(duì)該提案的表決

情況和表決結(jié)果

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、     股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)    本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既

可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也

可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)    持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所

持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以

通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和

相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶

下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的

第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)    股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過

應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)    同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以

第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)    股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(六)    采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2

四、     會(huì)議出席對(duì)象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托

代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱   股權(quán)登記日

       Ａ股       601899   紫金礦業(yè)   2022/12/23

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)    公司聘請(qǐng)的律師。

(四)    其他人員

五、     會(huì)議登記方法

      （一）A 股股東

      擬出席本次股東大會(huì)的 A 股股東應(yīng)在 2022 年 12 月 28 日（星期三）或之前，

將本次股東大會(huì)的回執(zhí)（見附件 3）以專人送達(dá)、郵寄或電子郵件方式交回本公司。

      （1）A 股法人股東。

      由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人有

效身份證件、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

      由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公

司公章）、本人有效身份證件、授權(quán)委托書（見附件 1）、股東賬戶卡辦理登記手

續(xù)。

      （2）A 股個(gè)人股東。

      個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人有效身份證件、股東賬戶卡辦理登記手

續(xù)；

      個(gè)人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人有效身份證件、授權(quán)委托

書（見附件 1）、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

      公司股東可以到登記地點(diǎn)現(xiàn)場辦理登記手續(xù)，亦可通過郵寄、傳真方式辦理

登記手續(xù)，但在出席會(huì)議時(shí)應(yīng)出示上述登記文件的原件。

      （二）H 股股東

  詳情參見本公司于香港聯(lián)交所網(wǎng)站和本公司網(wǎng)站另行發(fā)出的股東會(huì)通知。

  （三）現(xiàn)場會(huì)議出席登記時(shí)間

  （四）現(xiàn)場會(huì)議出席登記地點(diǎn)

  福建省龍巖市上杭縣紫金大道 1 號(hào)紫金總部大樓 21 樓會(huì)議室

  （五）聯(lián)系方式

  紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室/證券部

  通訊地址：福建省廈門市思明區(qū)環(huán)島東路 1811 號(hào)中航紫金廣場 B 塔 41 層

  郵編：361008

  聯(lián)系電話：0592-2933650、0592-2933058

  郵箱：qianrong.cheng@zijinmining.com

  傳真：0592-2933580

六、   其他事項(xiàng)

  （一）參會(huì)股東的交通費(fèi)、食宿費(fèi)自理；

  （二）會(huì)議時(shí)間預(yù)計(jì)半天；

  （三）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則股東大會(huì)的

進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行；

特此公告。

                                  紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

附件 3：2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)

附件 1：授權(quán)委托書

                  授權(quán)委托書

紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司：

       茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 30 日

召開的貴公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)     非累積投票議案名稱              同意    反對(duì)    棄權(quán)

       的議案

       案的議案

序號(hào)     累積投票議案名稱                 投票數(shù)

       的議案

       議案

委托人簽名（蓋章）：           受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：             受托人身份證號(hào)：

                     委托日期：    年   月   日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

  附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

  一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作

為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

  二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該

議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股

票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選

舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。

  三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿

進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不

同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

  四、示例：

  某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選

董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3 名；應(yīng)

選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

    累積投票議案

    …… ……

  某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他

（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案 5.00“關(guān)

于選舉獨(dú)立董事的議案”有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”

有 200 票的表決權(quán)。

   該投資者可以以 500 票為限，對(duì)議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既可

以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

   如表所示：

                             投票票數(shù)

序號(hào)       議案名稱

                   方式一    方式二    方式三    方式…

……     ……            …      …      …

附件 3：2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)

               紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

自然人股東姓名/法人股東名稱

股東地址

出席會(huì)議人員姓名                   身份證號(hào)碼

法人股東法定代表人

                           身份證號(hào)碼

姓名/自然人股東姓名

 持股量（股）                     股東賬號(hào)

 聯(lián)系人               電話               郵箱

發(fā)言意向及要點(diǎn)：

股東簽字（法人股東加蓋公章）：

                                         年   月   日

注：1、上述回執(zhí)的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

郵寄或電子郵件方式交回本公司。

              （郵箱：qianrong.cheng@zijinmining.com；地

址：福建省廈門市思明區(qū)環(huán)島東路 1811 號(hào)中航紫金廣場 B 塔 41 層，

                                     郵編：361008）。

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標(biāo)簽： 紫金礦業(yè) 臨時(shí)股東大會(huì) 集團(tuán)股份有限公司