全球即時(shí)：三超新材: 獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書（修訂稿）

證券代碼：300554      證券簡(jiǎn)稱：三超新材           公告編號(hào)：2022-107

              南京三超新材料股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛

(相關(guān)資料圖)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別聲明：

國(guó)證券法》第九十條、

         《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》第三十一條、

                          《公開征集上市公

司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的征集條件；

   根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）頒布的《上市公

司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，南京三超新

材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）獨(dú)立董事余剛先生受其他

獨(dú)立董事的委托作為征集人，就公司擬于 2022 年 12 月 28 召開的 2022 年第四次

臨時(shí)股東大會(huì)審議的公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)

劃”）相關(guān)議案向公司全體股東征集委托投票權(quán)。

   中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所以及其他政府部門未對(duì)本報(bào)告書所述內(nèi)容真實(shí)

性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見，對(duì)本報(bào)告書的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與

之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

   一、征集人聲明

   本人余剛作為征集人，按照《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和其他獨(dú)立董事的委托，

就公司擬召開的 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議的公司 2022 年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃相關(guān)議案征集股東委托投票權(quán)而制作并簽署本報(bào)告書。

   征集人保證本報(bào)告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)

性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)單獨(dú)和連帶的法律責(zé)任；保證不會(huì)利用本次征集投票權(quán)

從事內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等證券欺詐活動(dòng)。

  本次征集委托投票權(quán)行動(dòng)以無(wú)償方式公開進(jìn)行，在公司指定的信息披露媒體

上發(fā)布。本次征集行動(dòng)完全基于征集人作為獨(dú)立董事的職責(zé)，所發(fā)布信息未有虛

假、誤導(dǎo)性陳述。

  本報(bào)告書的履行不違反法律、法規(guī)、《公司章程》或公司內(nèi)部制度中的任何

條款或與之產(chǎn)生沖突。本報(bào)告書僅供征集人本次征集投票權(quán)之目的使用，不得用

于其他任何目的。

  二、征集人基本情況

  余剛先生，1977 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，材料

科學(xué)與工程專業(yè)畢業(yè)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師；1999 年至 2000 年任南京三建集團(tuán)有限公司

質(zhì)檢員；2000 年至 2003 年任江蘇永誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)助理；2003

年至 2006 年任江蘇弘業(yè)期貨有限公司內(nèi)部稽核；2006 年至 2013 年任中匯江蘇

稅務(wù)師事務(wù)所有限公司合伙人；2013 年至 2019 年任江蘇洛德股權(quán)投資基金管理

有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2021 年至今任中匯江蘇稅務(wù)師事務(wù)所有限公司合伙人；2021

年 5 月至今任公司獨(dú)立董事。

處罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛相關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。

其作為本公司獨(dú)立董事，與公司 5%以上股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理

人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，征集人與本次征集表決權(quán)涉及的議案之間不存在任何利害

關(guān)系。

  三、本次征集事項(xiàng)

  由征集人針對(duì) 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)中審議的以下議案向公司全體股

東征集投票權(quán)：

  議案一：審議《關(guān)于<南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》；

   議案二：審議《關(guān)于<南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》；

   議案三：審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2022 年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

   關(guān)于本次股東大會(huì)召開的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)斠姽驹诰蕹辟Y訊網(wǎng)所披露的《南

京三超新材料股份有限公司關(guān)于召開 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

                                   （公告

           《關(guān)于取消 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)部分提案并增加臨時(shí)提

編號(hào)：2022-101）

案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告》（公告編號(hào)：2022-108）。

   征集人作為公司獨(dú)立董事，出席了公司于 2022 年 12 月 8 日召開的第三屆董

事會(huì)第十一次會(huì)議和 2022 年 12 月 11 日召開的第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，并

且對(duì)《關(guān)于<南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>

及其摘要的議案》《關(guān)于<南京三超新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2022

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》及《關(guān)于<南京三超新材料股份有限公

司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》均投了同意票，

并對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

   四、征集方案

   征集人依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程規(guī)定制定了

本次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

   （一）征集對(duì)象：截止 2022 年 12 月 21 日（星期三）交易結(jié)束后，在中國(guó)

證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的

公司股東。

   （二）征集時(shí)間：2022年12月22日-2022年12月23日，上午9:30-11:30，

下午13:00-17:00。

   （三）征集方式：采用公開方式在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊

網(wǎng)上發(fā)布公告僅需委托投票權(quán)的征集行動(dòng)。

   （四）征集程序和步驟

逐項(xiàng)填寫《南京三超新材料股份有限公司獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托

書》（以下簡(jiǎn)稱“授權(quán)委托書”）；

其他相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司證券部簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文

件：

  （1）委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代

表人身份證明原件、授權(quán)委托書原件、股票賬戶卡；法人股東按本條規(guī)定的所有

文件應(yīng)由法定代表人逐頁(yè)簽字并加蓋股東單位公章；

  （2）委托投票股東為個(gè)人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托

書原件、股票賬戶卡；

  （3）授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公

證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表

人簽署的授權(quán)委托書不需要公證；

真的方式送達(dá)證券部，信函或傳真須在 2022 年 12 月 23 日下午 17:00 前送達(dá)，

登記時(shí)間以收到信函或傳真時(shí)間為準(zhǔn)（傳真登記請(qǐng)發(fā)送傳真后電話確認(rèn)）。

  委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

  （1）地址：江蘇省句容市開發(fā)區(qū)致遠(yuǎn)路 66 號(hào)

  （2）收件人：南京三超新材料股份有限公司證券部 張賽賽

  （3）郵編：212499

  （4）電話：0511-87357880

  （5）傳真：0511-87287139

  請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，

并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書”。

  公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所見證律師將對(duì)法人股東和個(gè)人股東提交的前述所列

示的文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見證律師提交征集人。

  （五）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委

托將被確認(rèn)為有效：

確，提交相關(guān)文件完整、有效；

  （六）股東將其對(duì)征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相

同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無(wú)法判斷簽署時(shí)間的，以最后收

到的授權(quán)委托書為有效。

  （七）股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，股東可以親自或委托代

理人出席會(huì)議。

  （八）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處

理：

之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的

授權(quán)委托自動(dòng)失效；

且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則

征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；

反對(duì)、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托

無(wú)效。

  特此公告。

                               征集人：余剛

  附件：

               南京三超新材料股份有限公司

          獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書

  本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人

為本次征集投票權(quán)制作并公告的《獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書（修訂

   《關(guān)于召開 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》及其他相關(guān)文件，對(duì)本次

稿）》、

征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

  在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議報(bào)到登記之前，本人/本公司有權(quán)隨時(shí)按獨(dú)立董事公開征集委托

投票權(quán)報(bào)告書確定的程序撤回本授權(quán)委托書項(xiàng)下對(duì)征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼?/p>

權(quán)委托書內(nèi)容進(jìn)行修改。

  本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托南京三超新材料股份有限公司獨(dú)

立董事余剛先生作為本人/本公司的代理人出席南京三超新材料股份有限公司

應(yīng)的投票權(quán)委托給余剛先生行使，并按本授權(quán)委托書指示對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)行

使投票權(quán)。

  本人/本公司對(duì)本次征集投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見：

                               備注     同意   反對(duì)   棄權(quán)

                              該列打勾的

 提案編碼          提案名稱

                              欄目可以投

                               票

         《關(guān)于<南京三超新材料股份有限

         公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

         （草案（修訂稿）

                ）>及其摘要的議

         案》

         《關(guān)于<南京三超新材料股份有限

         實(shí)施考核管理辦法>的議案》

         《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦

         理公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

        劃相關(guān)事宜的議案》

  注：1、請(qǐng)?jiān)趯?duì)提案投票時(shí)打“√”，“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”只能擇其一，選擇

超過(guò)一項(xiàng)或未選擇的，錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨的，均視為授權(quán)委托人對(duì)審議事項(xiàng)投棄權(quán)票。

會(huì)的股權(quán)登記日即 2022 年 12 月 21 日持有的股票數(shù)量為準(zhǔn)。

   委托人姓名或名稱（簽章）：

   委托人身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：

   委托人股東賬戶：

   委托人持有股份的性質(zhì)：

   委托人持股數(shù)量：

   委托人聯(lián)系方式：

   簽署日期：

   本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束。

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標(biāo)簽： 公開征集 獨(dú)立董事 三超新材