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動(dòng)態(tài)：紐泰格: 關(guān)于召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知

2022-12-11 18:13:02 來源:證券之星

證券代碼：301229 證券簡稱：紐泰格公告編號(hào)：2022-071

江蘇紐泰格科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

【資料圖】

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇紐泰格科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二

十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，

決定于 2022 年 12 月 27 日（星期二）召開公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)

將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

第二十一次會(huì)議審議通過，決定召開公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件和

《公司章程》的規(guī)定。

(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年12月27日（星期二）下午14:30；

(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2022年12月27日上午

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年12月27日

開。（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)

和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的

投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以在本通知列明的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)

通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

(1)在股權(quán)登記日持有公司股權(quán)的股東或其代理人；

截至2022年12月22日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限

責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的全體股東均有權(quán)出

席股東大會(huì)。不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以書面委托代理人（授權(quán)

委托書詳見附件二）出席會(huì)議并參與表決（該股東代理人不必是本公司股東）。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

(3)公司聘請(qǐng)的律師及相關(guān)人員；

(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

備注

提案編碼提案名稱

該列打勾的欄目可以投票

非累積投

票提案

《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

條件的議案》

《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案 √需逐項(xiàng)表決，作為投票

的議案》對(duì)象的子議案數(shù)：21

《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案

的議案》

《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案

的論證分析報(bào)告的議案》

《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集

資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》

《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄

即期回報(bào)、填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)承諾的議案》

《關(guān)于公司未來三年（2023-2025 年）股東分紅回報(bào)

規(guī)劃的議案》

《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)

宜的議案》

上述議案1至議案10已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過、議案1

至議案9已經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司同日

披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。上述議案1至議

案10為特別決議議案，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代表人）所持有效表

決權(quán)的三分之二以上通過。上述議案將對(duì)中小投資者的表決情況進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并

將結(jié)果及時(shí)公開披露。中小投資者是指除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單

獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

(1)自然人股東登記：自然人股東親自出席會(huì)議的，憑股東身份證、有效持

股憑證、股東登記表（詳見附件三）辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人

還應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件二）、委托人身份證復(fù)印件、有效

持股憑證辦理登記。

(2)法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代

表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、有效持股憑證、股東

登記表（詳見附件三）辦理登記；由法人股東委托代理人出席的，代理人還應(yīng)出

示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（詳見附件

二）、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、有效持

股憑證辦理登記。

(3)異地股東登記：可采用信函或傳真方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫股東登記

表（詳見附件三）以便登記確認(rèn)。信函或傳真請(qǐng)?jiān)?022年12月26日（星期一）下

午16：00前送達(dá)或傳真至公司證券部，并進(jìn)行電話確認(rèn)。同時(shí)請(qǐng)?jiān)谛藕騻髡嫔?/p>

注明“2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)，應(yīng)攜帶上述材料

原件參加股東大會(huì)。

(4)本次股東大會(huì)不接受電話登記。

時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、有效持股憑證、授權(quán)委托書等原件到場(chǎng)。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票股東的投票程序

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)

時(shí) 限內(nèi) 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng) 和互聯(lián) 網(wǎng) 投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附

件一。

五、其他

聯(lián)系地址：江蘇省淮安市淮陰區(qū)長江東路299號(hào)

聯(lián)系電話：0517-84997388 傳真：0517-84991388 郵箱：ntg-bd@jsntg.com

郵政編碼：223300

聯(lián)系人：王學(xué)潔、馬麗娟

用自理。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

附件三：2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

六、備查文件

特此公告。

江蘇紐泰格科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

附件一:

參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系

統(tǒng)和深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)

絡(luò)投票的具體操作流程如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

下午 13:00-15:00。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行

投票。

附件二:

江蘇紐泰格科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)：

茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人（本公司）出席江蘇紐泰格

科技集團(tuán)股份有限公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。如委托

人未對(duì)表決權(quán)做明確具體的指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。

本次股東大會(huì)提案表決意見表：

備注表決意見

提案編碼提案名稱該列打勾的欄目可同反棄

以投票意對(duì) 權(quán)

非累積投

票提案

《關(guān)于公司符合向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券條件的議案》

√需逐項(xiàng)表決，作