全球快資訊丨貝達(dá)藥業(yè): 第三屆監(jiān)事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告

證券代碼：300558      證券簡(jiǎn)稱：貝達(dá)藥業(yè)       公告編號(hào)：2022-131

                 貝達(dá)藥業(yè)股份有限公司

   本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

(資料圖片)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

以電子郵件、電話等形式送達(dá)全體監(jiān)事，監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知中包括會(huì)議的相關(guān)材料，

同時(shí)列明了會(huì)議的召開時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。

的方式，現(xiàn)場(chǎng)投票表決。

召集做了說明，公司證券事務(wù)代表沈劍豪先生列席了本次會(huì)議。

下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）等法律法規(guī)和《貝達(dá)藥業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)

稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議審議并通過了如下議案：

易的議案》

  經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：貝達(dá)藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬以自

有資金投資杭州貝橙創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“本次投資”）

遵循市場(chǎng)化規(guī)則，符合公司利益和發(fā)展戰(zhàn)略。本次投資決策程序符合《深圳證券

交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”）、《深圳證券交易

所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（以下簡(jiǎn)稱

“《規(guī)范運(yùn)作指引》”）等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。公司監(jiān)事會(huì)同意本事

項(xiàng)。具體情況詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的

《關(guān)于投資杭州貝橙創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告

編號(hào)：2022-132）。

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，議案獲得通過。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

人的議案》

  鑒于公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》《上市規(guī)則》《規(guī)范運(yùn)作

指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，

監(jiān)事會(huì)提名張洋南先生、汪溶女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人。待

提交股東大會(huì)選舉后，前述監(jiān)事候選人將與第三屆職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的 1 位

職工代表監(jiān)事組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)，任期自股東大會(huì)選舉通過之日起三年。

  為確保公司監(jiān)事會(huì)正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任前，第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)

事仍將依照法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地

履行監(jiān)事義務(wù)和職責(zé)。

  具體情況詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的

《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2022-134）。

  出席會(huì)議的監(jiān)事對(duì)以上候選人進(jìn)行逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：

  （1）提名張洋南先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人；

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過。

  （2）提名汪溶女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人；

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過。

  吳顥先生在換屆離任后將不再擔(dān)任公司監(jiān)事，其他擔(dān)任公司職務(wù)不變，公司

對(duì)吳顥先生在監(jiān)事崗位上為不斷提升公司治理水平做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議，并采用累積投票制進(jìn)行表決。

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，

使用期限不超過十二個(gè)月，使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募集資

金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，

符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相

關(guān)規(guī)定，履行了規(guī)定的程序，有利于最大限度提高募集資金的使用效率，降低公

司財(cái)務(wù)成本，符合公司及全體股東的利益。同意公司使用部分閑置募集資金不超

過人民幣 3 億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金 。

  具體情況詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的

《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)： 2022-

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，議案獲得通過。

  三、備查文件

  特此公告。

                              貝達(dá)藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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標(biāo)簽： 貝達(dá)藥業(yè)