嶺南股份: 第四屆監(jiān)事會(huì)第四十五次會(huì)議決議公告

證券代碼：002717     證券簡(jiǎn)稱：嶺南股份    公告編號(hào)：2022－112

              嶺南生態(tài)文旅股份有限公司

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

(資料圖片)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

  嶺南生態(tài)文旅股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第四十五次會(huì)

議于2022年12月02日（周五）在公司十樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。會(huì)

議通知已于2022年11月28日通過(guò)郵件的方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事

召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了

如下決議：

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)

事候選人的議案》

   鑒于公司第四屆監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事的任期已屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司

章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)需進(jìn)行換屆選舉。監(jiān)事會(huì)提名黃慶國(guó)、胡詩(shī)涵為

公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事（簡(jiǎn)歷詳見附件），與經(jīng)公司職工代表大會(huì)選

舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事吳奕濤組成第五屆監(jiān)事會(huì)。

   上述提名的兩位監(jiān)事候選人最近兩年未擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人

員，不會(huì)構(gòu)成最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)超過(guò)公

司監(jiān)事總數(shù)的二分之一的情況，單一股東提名的監(jiān)事候選人未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)

的二分之一。第五屆監(jiān)事會(huì)任期自 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起

三年。為了確保監(jiān)事會(huì)的相關(guān)運(yùn)作，第四屆監(jiān)事會(huì)的現(xiàn)有監(jiān)事在新一屆監(jiān)事會(huì)產(chǎn)

生前，將繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)，直至新一屆監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生之日起，方自動(dòng)卸任。

   表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議，屆時(shí)將采用累積投票方式選舉。

  （二）審議通過(guò)《關(guān)于公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬津貼的議案》

  根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合

公司實(shí)際情況，公司監(jiān)事會(huì)擬定第五屆監(jiān)事會(huì)成員薪酬方案如下：

事薪酬；不兼任公司其他職務(wù)的監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)為每年稅前人民幣 3 萬(wàn)元，其履行

職務(wù)發(fā)生的費(fèi)用由公司實(shí)報(bào)實(shí)銷。

發(fā)放。

  表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決，本議案直接提交至 2022 年度第三次股東大

會(huì)審議。

  特此公告。

                    嶺南生態(tài)文旅股份有限公司監(jiān)事會(huì)

附件：

研究生學(xué)歷。2002-2011 年在三菱重工金羚空調(diào)器有限公司工作，歷任開發(fā)專員、

銷售分公司經(jīng)理、北京公司總經(jīng)理、本部銷售管理科科長(zhǎng)；2013-2014 年在地爾

漢宇股份有限公司工作，任總經(jīng)理助理；2014-2020 年在廣東省粵科金融集團(tuán)工

作，歷任投資經(jīng)理、投資總監(jiān)、下屬企業(yè)江門市科創(chuàng)潤(rùn)華投資管理有限公司總經(jīng)

理；2020 年 10 月至今在中山火炬華盈投資有限公司工作，歷任風(fēng)控部部門經(jīng)理、

總經(jīng)理助理，兼任監(jiān)事。

  黃慶國(guó)未持有本公司股票，任中山火炬華盈投資有限公司風(fēng)控部部門經(jīng)理、

總經(jīng)理助理，兼任監(jiān)事，此外與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司

查詢，黃慶國(guó)不是“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔(dān)任公司監(jiān)事的條件，符

合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

術(shù)學(xué)院。2012 年 4 月加入廣東中天集團(tuán)，曾任總裁秘書、綜合辦負(fù)責(zé)人。2017

年 4 月加入嶺南生態(tài)文旅股份有限公司，現(xiàn)任公司人力資源經(jīng)理、監(jiān)事。

  胡詩(shī)涵未持有本公司股票，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他 5%以上股

份的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。胡詩(shī)涵未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)

會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行

件，符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

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