中海達: 第五屆董事會第十九次會議決議公告

證券代碼：300177     證券簡稱：中海達      公告編號：2022-064

          廣州中海達衛星導航技術股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、 董事會會議召開情況

次會議（以下簡稱“本次會議”

             ）的會議通知已于 2022 年 11 月 14 日

以當面送達書面會議通知的形式通知了全體董事。

訊方式召開。

董事陸正華女士、李衛寧先生、徐佳女士以通訊表決方式出席會議。

員列席了本次會議。

關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規

定。

  二、 董事會會議審議情況

分股權的議案》

  為進一步優化控股子公司浙江中海達空間信息技術有限公司（以

下簡稱“浙江中海達”）的股東結構，為其業務發展提供有力的資金

支持和屬地資源，提升浙江中海達的整體競爭力，促進浙江中海達的

可持續發展。公司董事會同意由德清聯創科技新城建設有限公司以人

民幣 3,390 萬元受讓公司持有的浙江中海達 20%股權。在本次股權轉

讓完成后，公司持有浙江中海達約 35.53%的股權，浙江中海達由公

司的控股子公司變更為參股公司。

   公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。

   《關于控股子公司引入外部投資者暨公司出讓其部分股權的公

告》及獨立董事所發表意見的具體內容詳見公司于 2022 年 11 月 26

日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網

(www.cninfo.com.cn)。

    表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

    本議案尚需提交 2022 年第二次臨時股東大會審議。

案》

   公司董事會同意于 2022 年 12 月 12 日下午 15：30 在公司五樓會

議室采用現場和網絡投票相結合的方式召開 2022 年第二次臨時股東大

會，《關于召開公司 2022 年第二次臨時股東大會的通知》于 2022 年

(www.cninfo.com.cn)。

   表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、備查文件

經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

特此公告。

          廣州中海達衛星導航技術股份有限公司

                             董事會

查看原文公告

標簽：