天天快看點(diǎn)丨鼎通科技: 2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：688668     證券簡(jiǎn)稱：鼎通科技        公告編號(hào)：2022-071

        東莞市鼎通精密科技股份有限公司

【資料圖】

    本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有被否決議案：無

一、   會(huì)議召開和出席情況

（一） 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022 年 11 月 25 日

（二） 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：鼎通科技會(huì)議室

（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                          7

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                           57,543,611

例（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）               67.3197

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，由董事長王成海先生主持，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)

投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》《證券

法》《公司章程》的規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

以通訊方式出席本次會(huì)議；

式出席本次會(huì)議；

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

    審議結(jié)果：通過

    表決情況：

                         同意             反對(duì)             棄權(quán)

     股東類型                      比例         比例               比例

                    票數(shù)                票數(shù)          票數(shù)

                               （%）        （%）              （%）

普通股               57,543,611    100      0    0        0     0

（二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明 5%以下股東的表決情況

                          同意             反對(duì)            棄權(quán)

議案

       議案名稱                 比例             比例

序號(hào)                  票數(shù)                票數(shù)          票數(shù)   比例（%）

                           （%）            （%）

      年度會(huì)計(jì)師事           813

      務(wù)所的議案

（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

三、   律師見證情況

 律師：潘波、邵為波

北京國楓律師事務(wù)所律師認(rèn)為：本公司本次會(huì)議的通知和召集、召開程序符合法

律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的

召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

 特此公告。

                 東莞市鼎通精密科技股份有限公司董事會(huì)

 ?   報(bào)備文件

 （一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

 （二）經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

 （三）本所要求的其他文件。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)