今亮點(diǎn)！星云股份: 興業(yè)證券關(guān)于星云股份轉(zhuǎn)讓子公司部分認(rèn)繳出資額及放棄增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見

              興業(yè)證券股份有限公司

           關(guān)于福建星云電子股份有限公司

轉(zhuǎn)讓子公司部分認(rèn)繳出資額及放棄增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易

(資料圖片)

                  的核查意見

   興業(yè)證券股份有限公司（以下簡稱“興業(yè)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為福建

星云電子股份有限公司（以下簡稱“星云股份”或“公司”）發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上

市持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，

經(jīng)審慎核查，就星云股份轉(zhuǎn)讓子公司部分認(rèn)繳出資額及放棄增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)暨關(guān)

聯(lián)交易的有關(guān)事宜，發(fā)表核查意見如下：

  一、關(guān)聯(lián)交易概述

監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司部分認(rèn)繳出資額及放棄增資

優(yōu)先認(rèn)購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意將公司持有的全資子公司星云智慧（福建）

能源科技有限責(zé)任公司（以下簡稱“星云智慧”或“標(biāo)的公司”）截至本核查意

見出具之日尚未實(shí)際出資的61%認(rèn)繳出資額（合計(jì)3,050萬元人民幣，幣種下同）

分別轉(zhuǎn)讓給黃世霖先生、劉作斌先生、李有財(cái)先生，其中，黃世霖先生、劉作斌

先生、李有財(cái)先生分別受讓星云智慧52%、4.5%、4.5%的認(rèn)繳出資額，并以1.3846

元/股的價(jià)格（指每1元注冊(cè)資本應(yīng)繳納投資款1.3846元，下同）對(duì)星云智慧實(shí)繳

出資，同時(shí)，星云智慧將注冊(cè)資本從5,000萬元增至6,500萬元，公司擬放棄對(duì)星

云智慧本次增資的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，星云智慧本次新增注冊(cè)資本1,500萬元將由劉作

斌先生、李有財(cái)先生以1.3846元/股的價(jià)格繳納出資。同日，公司與黃世霖先生、

劉作斌先生、李有財(cái)先生以及星云智慧簽訂了附生效條件的《星云智慧（福建）

能源科技有限責(zé)任公司認(rèn)繳出資額轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議》，對(duì)上述事宜作了約定。

  星云智慧本次增資價(jià)格1.3846元/股對(duì)應(yīng)的投前估值為2,700萬元，較星云智

慧截至2022年10月31日凈資產(chǎn)評(píng)估值2,566.42萬元的增值比例為5.20%，不存在損

害公司和股東特別是無關(guān)聯(lián)關(guān)系股東的利益的情形。

  本次認(rèn)繳出資額轉(zhuǎn)讓及增資事項(xiàng)完成后，星云智慧注冊(cè)資本增加至6,500萬

元，其中：公司持有星云智慧30%的股權(quán)；黃世霖先生持有星云智慧40%的股權(quán)；

劉作斌先生持有星云智慧18%的股權(quán)；李有財(cái)先生持有星云智慧12%的股權(quán)。本

次交易完成后，星云智慧及其子公司將不再納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。

制人，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《福建星云電子股份有限公

司章程》等規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

棄增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事李有財(cái)先生、劉作斌先生對(duì)此

議案回避表決。公司獨(dú)立董事事先認(rèn)可了上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并發(fā)表了明確同意

的獨(dú)立意見。公司保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司對(duì)此出具了專項(xiàng)核查意見。本

次交易尚需提交公司股東大會(huì)審議，屆時(shí)與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將

回避表決。

組，不構(gòu)成重組上市，無需經(jīng)過證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)或政府其他有關(guān)部門批準(zhǔn)。

     二、交易對(duì)方及關(guān)聯(lián)方的基本情況

  （一）黃世霖

星云科技有限公司董事長。

事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

力。

  （二）李有財(cái)

長。

公司股份22,124,190股（占公司股份總數(shù)的14.97%），并擔(dān)任公司董事長。根據(jù)

《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，李有財(cái)先生為公司關(guān)聯(lián)方。

力。

  （三）劉作斌

兼總經(jīng)理。

公司股份16,782,152股（占公司股份總數(shù)的11.36%），并擔(dān)任公司董事兼總經(jīng)理。

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，劉作斌先生為公司關(guān)聯(lián)方。

力。

     三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

  （一）交易標(biāo)的概況

  公司名稱    星云智慧（福建）能源科技有限責(zé)任公司

  成立日期    2022年5月16日

  注冊(cè)資本    5,000萬元人民幣

  實(shí)收資本    1,950萬元人民幣

 法定代表人    劉作斌

 住所（注冊(cè)地   福建省福州市鼓樓區(qū)安泰街道加洋路27號(hào)辦公(檔案)、綜合樓1層E06

     址）   室

  股權(quán)結(jié)構(gòu)    星云股份持股100%

          新興能源技術(shù)研發(fā)；軟件開發(fā)；軟件銷售；軟件外包服務(wù)；新能源汽

  主營業(yè)務(wù)    車換電設(shè)施銷售；充電控制設(shè)備租賃；充電樁銷售；集中式快速充電

          站等。

  星云智慧于2022年5月16日成立，根據(jù)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的《審計(jì)報(bào)告》（致同審字（2022）第351B025540號(hào)），

星云智慧最近一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

                                                                單位：萬元

           項(xiàng)   目                          2022 年 10 月 31 日

           資產(chǎn)總額                                3,224.76

           負(fù)債總額                                1,712.50

          應(yīng)收款項(xiàng)總額                               792.47

           凈資產(chǎn)                                 1,512.26

           項(xiàng)   目                           2022 年 1-10 月

           營業(yè)收入                                847.45

           營業(yè)利潤                                -915.95

           凈利潤                                 -774.37

       經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                           -226.14

       根據(jù)福建和道資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司出具的《星云智慧（福建）

能源科技有限責(zé)任公司擬增資擴(kuò)股涉及的其股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》

（和道評(píng)估評(píng)報(bào)字[2022]0134 號(hào)，以下簡稱“《評(píng)估報(bào)告》”），采用資產(chǎn)基礎(chǔ)

法對(duì)星云智慧的全部股東權(quán)益價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，截至 2022 年 10 月 31 日（評(píng)估基

準(zhǔn)日），星云智慧經(jīng)審計(jì)后的凈資產(chǎn)（母公司）賬面值為 1,850.82 萬元，評(píng)估值

為 2,566.42 萬元，評(píng)估增值 715.60 萬元，增值率為 38.66%。評(píng)估結(jié)果匯總表如

下：

                                                               單位：萬元

                                               評(píng)估              評(píng)估增值率

                       賬面價(jià)值        評(píng)估值

          項(xiàng)目                                   增減值              （％）

                        B           C          D=C-B          E=D/B×100%

一         流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)         84.46       84.65          0.00             0.00

二        非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)       1,766.18    2,481.78       715.60            40.52

           資產(chǎn)總計(jì)        1,850.82    2,566.42       715.60            38.66

           負(fù)債總計(jì)                -           -              -                -

           凈資產(chǎn)         1,850.82    2,566.42       715.60           38.66

       根據(jù)《評(píng)估報(bào)告》，星云智慧凈資產(chǎn)評(píng)估增值的主要原因是對(duì)其主要的在建

充電站資產(chǎn)采用了收益法評(píng)估。

  綜上所述，本次標(biāo)的公司的評(píng)估增值具有合理性。

股東，本次交易的標(biāo)的為公司持有的星云智慧截至本核查意見出具之日尚未實(shí)際

出資的61%認(rèn)繳出資額（合計(jì)3,050萬元）及星云智慧本次新增注冊(cè)資本1,500萬

元的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。

  本次交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不

存在涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他

情況。星云智慧不是失信被執(zhí)行人。

  截至本核查意見出具之日，星云股份不存在為星云智慧及其子公司提供擔(dān)保、

財(cái)務(wù)資助、委托理財(cái)?shù)那闆r以及星云智慧及其子公司非經(jīng)營性占用公司資金的情

況；本次交易完成后，星云股份不存在以經(jīng)營性資金往來的形式變相為他人提供

財(cái)務(wù)資助的情形。

               本次交易前                   本次交易后

股東名稱   認(rèn)繳注冊(cè)                    認(rèn)繳注冊(cè)

               實(shí)繳資本                    實(shí)繳資本

或姓名     資本              持股比例    資本              持股比例

               （萬元）                    （萬元）

       （萬元）                    （萬元）

星云股份   5,000    1,950   100%   1,950    1,950    30%

 黃世霖       -      -      -     2,600    2,600    40%

 劉作斌       -      -      -     1,170    1,170    18%

 李有財(cái)       -      -      -      780     780      12%

 合計(jì)    5,000    1,950   100%   6,500    6,500   100%

  （二）本次交易的定價(jià)依據(jù)

  本次交易價(jià)格是在參考符合《證券法》規(guī)定的且從事過證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)

的福建和道資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司的評(píng)估結(jié)果基礎(chǔ)上，由交易各方協(xié)

商確定。本次交易標(biāo)的公司的評(píng)估基準(zhǔn)日為2022年10月31日，本次交易的標(biāo)的為

星云股份持有星云智慧截至本核查意見出具之日尚未實(shí)際出資的認(rèn)繳出資額及

增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，因此，各方同意本次認(rèn)繳出資額轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為1元；同時(shí)參考

星云智慧于評(píng)估基準(zhǔn)日的股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值，黃世霖先生、劉作斌先生、李

有財(cái)先生三人均以現(xiàn)金方式按1.3846元/股的價(jià)格實(shí)繳出資并由劉作斌先生、李有

財(cái)先生二人按同等價(jià)格向星云智慧增加注冊(cè)資本1,500萬元。本次認(rèn)繳出資額轉(zhuǎn)

讓及增資事項(xiàng)完成后，星云智慧的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：星云股份持有星云智慧30%的

股權(quán)，黃世霖先生持有星云智慧40%的股權(quán)、劉作斌先生持有星云智慧18%的股

權(quán)、李有財(cái)先生持有星云智慧12%的股權(quán)。

  四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

  公司與黃世霖先生、劉作斌先生、李有財(cái)先生以及星云智慧簽訂了《星云智

慧（福建）能源科技有限責(zé)任公司認(rèn)繳出資額轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議》，該協(xié)議主要內(nèi)

容如下：

  （一）協(xié)議各方主體

  甲方：福建星云電子股份有限公司；

  乙方一：黃世霖；乙方二：劉作斌；乙方三：李有財(cái)；（乙方一至乙方三合

稱為“乙方”）

  丙方：星云智慧（福建）能源科技有限責(zé)任公司（下稱“標(biāo)的公司”）

  （二）協(xié)議簽署日期：2022年11月23日

  （三）交易主要內(nèi)容

  甲方同意將所持有的標(biāo)的公司52%認(rèn)繳出資額（認(rèn)繳出資額為2,600萬元人民

幣，實(shí)繳出資額為0元人民幣），以1元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給乙方一。該認(rèn)繳出資

額對(duì)應(yīng)的2,600萬元人民幣的出資義務(wù)，亦隨該次認(rèn)繳出資額轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)由乙方一承

擔(dān)。針對(duì)前述標(biāo)的公司52%認(rèn)繳出資額，乙方一應(yīng)繳納投資款為3,600萬元人民幣，

其應(yīng)繳納的投資款超出認(rèn)繳出資額2,600萬元人民幣的部分，計(jì)入標(biāo)的公司資本

公積金，由標(biāo)的公司全體股東按持股比例共享。

  甲方同意將所持的有標(biāo)的公司4.5%認(rèn)繳出資額（認(rèn)繳出資額為225萬元人民

幣，實(shí)繳出資額為0元人民幣），以1元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給乙方二。該認(rèn)繳出資

額對(duì)應(yīng)的225萬元人民幣的出資義務(wù)，亦隨該次轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)由乙方二承擔(dān)。針對(duì)前述

標(biāo)的公司4.5%認(rèn)繳出資額，乙方二應(yīng)繳納投資款為311.54萬元人民幣，其應(yīng)繳納

的投資款超出認(rèn)繳出資額225萬元人民幣的部分，計(jì)入標(biāo)的公司資本公積金，由

標(biāo)的公司全體股東按持股比例共享。

  甲方同意將所持有的標(biāo)的公司4.5%認(rèn)繳出資額（認(rèn)繳出資額為225萬元人民

幣，實(shí)繳出資額為0元人民幣），以1元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給乙方三。該認(rèn)繳出資

額對(duì)應(yīng)的225萬元人民幣的出資義務(wù)，亦隨該次認(rèn)繳出資額轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)由乙方三承擔(dān)。

針對(duì)前述標(biāo)的公司4.5%認(rèn)繳出資額，乙方三應(yīng)繳納投資款為311.54萬元人民幣，

其應(yīng)繳納的投資款超出認(rèn)繳出資額225萬元人民幣的部分，計(jì)入標(biāo)的公司資本公

積金，由標(biāo)的公司全體股東按持股比例共享。

  各方同意標(biāo)的公司注冊(cè)資本由5,000萬元人民幣增加至6,500萬元人民幣。本

次增加的注冊(cè)資本1,500萬元人民幣，其中由乙方二增加認(rèn)繳出資額945萬元人民

幣，乙方三增加認(rèn)繳出資額555萬元人民幣。乙方二、乙方三二人應(yīng)繳納投資款

分別為1,308.46萬元人民幣、768.46萬元人民幣，乙方二、乙方三二人應(yīng)繳納的投

資款超出其各自認(rèn)繳出資額945萬元人民幣、555萬元人民幣的部分，計(jì)入標(biāo)的公

司資本公積金，由標(biāo)的公司全體股東按持股比例共享。原股東甲方同意放棄對(duì)上

述增資的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。

  （四）支付方式及期限

  乙方應(yīng)自本協(xié)議簽署之日起20個(gè)工作日內(nèi)向甲方銀行賬戶支付本次認(rèn)繳出

資額轉(zhuǎn)讓款；各方確認(rèn)并同意，乙方應(yīng)在2022年12月31日前，向丙方銀行賬戶繳

納投資款。

  （五）定價(jià)依據(jù)

  本次交易價(jià)格是在參考福建和道資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司的評(píng)估

結(jié)果基礎(chǔ)上，由各方協(xié)商確定。各方同意本次標(biāo)的公司的評(píng)估基準(zhǔn)日為 2022 年

際出資的 61%認(rèn)繳出資額（合計(jì) 3,050 萬元人民幣）及丙方本次新增注冊(cè)資本

乙方三轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳出資額轉(zhuǎn)讓的價(jià)格均為 1 元；同時(shí)參考標(biāo)的公司于評(píng)估基準(zhǔn)日

的股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為 2,566.42 萬元的基礎(chǔ)上，乙方（包括乙方一、乙方

二、乙方三）均以現(xiàn)金方式按 1.3846 元/股的價(jià)格實(shí)繳出資并由乙方二、乙方三

兩人按同等價(jià)格向標(biāo)的公司增加注冊(cè)資本 1,500 萬元人民幣。

  （六）標(biāo)的交割

  標(biāo)的公司與甲方共同承諾，在乙方支付交易對(duì)價(jià)（包括向甲方支付認(rèn)繳出

資額轉(zhuǎn)讓款、向標(biāo)的公司足額繳納投資款）后的 20 個(gè)工作日內(nèi)，標(biāo)的公司與甲

方應(yīng)就本次認(rèn)繳出資額轉(zhuǎn)讓及增資事項(xiàng)向公司登記機(jī)關(guān)（福州市鼓樓區(qū)市場(chǎng)監(jiān)

督管理局）辦理并完成相應(yīng)的變更登記手續(xù)，乙方應(yīng)給予必要的配合。但因乙

方未及時(shí)提供工商變更所需資料或其他不可歸責(zé)于甲方及丙方之原因?qū)е卵舆t

的除外。

  （七）過渡期安排

  在過渡期間，標(biāo)的公司應(yīng)當(dāng)以正常合理的方式開展業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)，保持標(biāo)

的公司的資產(chǎn)處于良好狀態(tài)，維持好標(biāo)的公司與員工、客戶、供應(yīng)商、商業(yè)伙

伴、金融機(jī)構(gòu)及政府有關(guān)部門的關(guān)系。

  標(biāo)的公司在過渡期間產(chǎn)生的損益（包括利潤或虧損），由甲方、乙方按其

在本次交易完成后在標(biāo)的公司的持股比例享有或承擔(dān)。

  （八）協(xié)議生效的條件

  本協(xié)議自各方簽字或蓋章之日起成立，在滿足下列全部條件時(shí)生效：

  （1）甲方董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過本協(xié)議相關(guān)交易；

  （2）標(biāo)的公司股東會(huì)審議通過本協(xié)議相關(guān)交易。

  五、涉及本次交易的其他安排

  本次交易不涉及人員安置、土地租賃及債務(wù)重組問題。本次交易完成后，星

云智慧及其子公司將不再納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍，星云股份和星云智慧將獨(dú)

立經(jīng)營，在資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)方面嚴(yán)格分開，不存在相互依賴的情

況，本次交易對(duì)公司的獨(dú)立性不會(huì)造成負(fù)面影響。

  六、本次關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)星云股份的影響

  鑒于星云智慧擬開展的充電站投資業(yè)務(wù)尚在布局起步階段，未來的業(yè)務(wù)情況

存在較大不確定性，預(yù)計(jì)未來的資源投入、現(xiàn)金需求較大，有可能影響公司的現(xiàn)

金流和盈利能力，且上述業(yè)務(wù)目前不屬于公司的主營業(yè)務(wù)；本次交易完成后將優(yōu)

化星云智慧的股東結(jié)構(gòu)，引入外部投資，降低公司投資風(fēng)險(xiǎn)，并將有助于公司集

中資源聚焦在鋰電池設(shè)備、儲(chǔ)能相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等主營業(yè)務(wù)。本次

關(guān)聯(lián)交易符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要和戰(zhàn)略規(guī)劃。

  本次關(guān)聯(lián)交易履行了必要的審議程序，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意

的獨(dú)立意見。本次關(guān)聯(lián)交易價(jià)格參考評(píng)估結(jié)果確定，價(jià)格公允。本次關(guān)聯(lián)交易不

會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東尤其是中

小股東利益的情形。

     七、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

  自2022年1月1日至本核查意見出具之日，除本次關(guān)聯(lián)交易外，公司與關(guān)聯(lián)人

李有財(cái)先生、劉作斌先生未發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易。

     八、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見

  （一）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次轉(zhuǎn)讓子公司部分認(rèn)繳出資額及放棄增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)

暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)有利于優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際經(jīng)營需要，

不存在損害公司和所有股東利益特別是無關(guān)聯(lián)關(guān)系股東利益的情形，同意將上述

議案提交公司第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議。在公司董事會(huì)對(duì)上述議案進(jìn)行

表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事需依法回避表決。

  （二）獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次轉(zhuǎn)讓子公司部分認(rèn)繳出資額及放棄增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)

暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)有利于優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，交易各方是在參

考標(biāo)的公司全部股東權(quán)益的評(píng)估結(jié)果的基礎(chǔ)上協(xié)商確定交易價(jià)格，定價(jià)公允合理。

相關(guān)事項(xiàng)的決策程序符合《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等

相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。本次關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司

的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益特別

是無關(guān)聯(lián)關(guān)系股東利益的情形。因此，我們同意該事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公

司股東大會(huì)審議。在公司股東大會(huì)對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)股東需依法回避表

決。

     九、監(jiān)事會(huì)意見

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次轉(zhuǎn)讓子公司部分認(rèn)繳出資額及放棄增資優(yōu)先

認(rèn)購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，有利于優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際經(jīng)

營需要。本次關(guān)聯(lián)交易決策程序合法，定價(jià)公允合理，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和

經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響，未有損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。

我們同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

  十、保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司部分認(rèn)繳出資額及放棄增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)暨關(guān)

聯(lián)交易的核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司認(rèn)為：星云股份本次轉(zhuǎn)讓子公司

星云智慧部分認(rèn)繳出資額及放棄增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)第三屆董

事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過，該事項(xiàng)有利于優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，符合公司發(fā)

展戰(zhàn)略，董事會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序合法合規(guī)。董事會(huì)就此項(xiàng)議案表決

時(shí)，關(guān)聯(lián)董事李有財(cái)先生、劉作斌先生回避了表決。獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易

發(fā)表了同意的事先認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)亦經(jīng)審核發(fā)表了意見，此項(xiàng)交

易尚需提交公司股東大會(huì)審議。本次關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成

果產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)轉(zhuǎn)讓子公司

部分認(rèn)繳出資額及放棄增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易無異議。

  （以下無正文）

（此頁無正文，為《興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于福建星云電子股份有限公司轉(zhuǎn)

讓子公司部分認(rèn)繳出資額及放棄增資優(yōu)先認(rèn)購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見》之簽

章頁）

保薦代表人：

         呂泉鑫       戴勁

                        興業(yè)證券股份有限公司

                            年   月   日

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標(biāo)簽： 關(guān)聯(lián)交易 優(yōu)先認(rèn)購權(quán) 股份轉(zhuǎn)讓