世界速訊：華達(dá)新材: 浙江華達(dá)新型材料股份有限公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

證券代碼：605158      證券簡(jiǎn)稱：華達(dá)新材        公告編號(hào)：2022-034

(資料圖片)

         浙江華達(dá)新型材料股份有限公司

        第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  浙江華達(dá)新型材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第八次

會(huì)議通知于 2022 年 11 月 17 日以電子郵件及通訊方式送達(dá)全體董事，會(huì)議于 2022

年 11 月 23 日在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)

出席董事 7 人，實(shí)際出席董事 7 人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)邵明祥先生主持。本次會(huì)

議符合《公司法》《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召集、

召開合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于終止<合作意向書>的議案》。

  因政府規(guī)劃變更等原因，公司擬終止與富陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)關(guān)于

高性能金屬裝飾板建設(shè)項(xiàng)目的合作意向。

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒體同日披露的《浙江華達(dá)新型材料股份有限公司關(guān)于終止<合

作意向書>的公告》（公告編號(hào)：2022-036）。

  表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：通過。

（二）審議通過《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》。

  因受政府規(guī)劃變更等因素影響，公司擬對(duì)募投項(xiàng)目“擴(kuò)建高性能金屬裝飾板、

高性能金屬裝飾板基板（含熱鍍鋅工藝）生產(chǎn)線項(xiàng)目”及“擴(kuò)建研發(fā)中心項(xiàng)目”

的實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，變更該部分募集資金用途，用于投資建設(shè)“年產(chǎn) 210

萬(wàn)噸高性能金屬裝飾板建設(shè)項(xiàng)目”，以全資子公司華達(dá)新材料（江蘇南通）有限

公司作為項(xiàng)目實(shí)施主體。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒體同日披露的《浙江華達(dá)新型材料股份有限公司關(guān)于變更部分

募集資金投資項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2022-037）。

  表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：通過。

  本議案尚需提交公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（三）審議通過《關(guān)于向全資子公司增資并投資建設(shè)新項(xiàng)目的議案》。

  公司擬向全資子公司華達(dá)新材料（江蘇南通）有限公司增資，并投資建設(shè)“年

產(chǎn) 210 萬(wàn)噸高性能金屬裝飾板建設(shè)項(xiàng)目”。本次投資是公司為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，立

足長(zhǎng)遠(yuǎn)利益所作出的慎重決策，短期內(nèi)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重

大影響，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。公司獨(dú)立董事對(duì)

該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒體同日披露的《浙江華達(dá)新型材料股份有限公司關(guān)于向全資子

公司增資并投資建設(shè)新項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2022-038）。

  表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：通過。

  本議案尚需提交公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（四）審議通過《關(guān)于召開公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

  公司決定于 2022 年 12 月 9 日召開浙江華達(dá)新型材料股份有限公司 2022 年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒體同日披露的《浙江華達(dá)新型材料股份有限公司關(guān)于召開

  表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：通過。

三、備查文件

相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

 特此公告。

                 浙江華達(dá)新型材料股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 股份有限公司