恒鋒信息: 關(guān)于延長(zhǎng)公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期的公告

證券代碼：300605        證券簡(jiǎn)稱：恒鋒信息   公告編號(hào)：2022-084

              恒鋒信息科技股份有限公司

【資料圖】

         關(guān)于延長(zhǎng)公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

         股東大會(huì)決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、本次延長(zhǎng)公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期及相

關(guān)授權(quán)有效期的情況概述

  恒鋒信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于 2021年10月29日

召開了2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過了《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可

轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司向不特

定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》等與公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)

換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的相關(guān)議案。根據(jù)上述股東大會(huì)決議，公司本

次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期及股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全

權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的授權(quán)有效期于2022年10月

  為保證本次發(fā)行工作的延續(xù)性和有效性，確保有關(guān)事宜順利推進(jìn)，公司于2022

年11月23日召開了第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于延長(zhǎng)公司向不特

定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延

長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜有效期

的議案》，擬將關(guān)于本次發(fā)行的決議及相關(guān)授權(quán)有效期自屆滿之日起延長(zhǎng)12個(gè)月，

即延長(zhǎng)至2023年10月29日。

  本次《關(guān)于延長(zhǎng)公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期的

議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公司向不特定對(duì)象發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜有效期的議案》尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  二、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

 經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：延長(zhǎng)公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)

決議及相關(guān)授權(quán)有效期事項(xiàng)符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管

理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，有利于確保本次發(fā)行有關(guān)事宜的順利進(jìn)行，符合

公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

因此，獨(dú)立董事一致同意延長(zhǎng)本次發(fā)行決議的有效期和相關(guān)授權(quán)有效期，并同意提

交股東大會(huì)審議。

  特此公告。

                    恒鋒信息科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 股東大會(huì)決議 可轉(zhuǎn)換公司債券 不特定對(duì)象