ST廣珠: 廣東明珠集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則（2022年修訂）

             廣東明珠集團(tuán)股份有限公司

             董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則

                 (2022 年修訂)

【資料圖】

                 第一章    總則

  第一條   為適應(yīng)廣東明珠集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）戰(zhàn)略發(fā)展需要，

增強(qiáng)公司核心競爭力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高

重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、

                                《上市公司治

理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，制定本工作細(xì)則。

  第二條   戰(zhàn)略委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司長期發(fā)展戰(zhàn)略

和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。

                 第二章    人員組成

  第三條   戰(zhàn)略委員會(huì)成員由三名董事組成，其中獨(dú)立董事兩名。

  第四條   戰(zhàn)略委員會(huì)委員由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之

一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

  第五條   戰(zhàn)略委員會(huì)設(shè)主任委員（召集人）一名，由公司董事長擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委

員會(huì)工作。

  第六條   戰(zhàn)略委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期

間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根據(jù)上述第三至第

五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。在補(bǔ)選的委員就任前，原委員仍應(yīng)按本工作細(xì)則的規(guī)定履行相

應(yīng)的職責(zé)。

  第七條   戰(zhàn)略委員會(huì)下設(shè)投資委員會(huì)，投資委員會(huì)成員由董事長、總裁、財(cái)務(wù)總

監(jiān)、董事會(huì)秘書、投資總監(jiān)、公司顧問、相關(guān)行業(yè)專家組成。公司戰(zhàn)略投資部和投資委

員會(huì)為戰(zhàn)略委員會(huì)下設(shè)的具體職能部門及工作小組，負(fù)責(zé)委員會(huì)職責(zé)內(nèi)事項(xiàng)的基礎(chǔ)管

理、議案提報(bào)、督辦實(shí)施等工作；董事會(huì)秘書及董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議的組

織工作。

                 第三章    職責(zé)權(quán)限

  第八條   戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：

  （一）對(duì)公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；

  （二）對(duì)《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建

議；

  （三）對(duì)《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目進(jìn)行研

究并提出建議；

  （四）對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；

  （五）對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查；

  （六）董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。

     第九條   戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。

                    第四章   決策程序

     第十條    戰(zhàn)略投資部或投資委員會(huì)負(fù)責(zé)做好戰(zhàn)略委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作，提

供公司有關(guān)方面的資料：

  （一）由公司有關(guān)部門或控股企業(yè)的負(fù)責(zé)人上報(bào)重大投資融資、資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)

營項(xiàng)目的意向、初步可行性報(bào)告以及合作方的基本情況等資料；

  （二）由投資委員會(huì)進(jìn)行初審，簽發(fā)立項(xiàng)意見書，并報(bào)戰(zhàn)略委員會(huì)備案；

  （三）公司有關(guān)部門或者控股企業(yè)對(duì)外進(jìn)行協(xié)議、合同、章程及可行性報(bào)告等洽談

并上報(bào)投資委員會(huì)；

  （四）由投資委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審，簽發(fā)書面意見，并向戰(zhàn)略委員會(huì)提交正式提案。

     第十一條    戰(zhàn)略委員根據(jù)戰(zhàn)略投資部或投資委員會(huì)的提案召開會(huì)議，進(jìn)行討論，

將討論結(jié)果提交董事會(huì)，同時(shí)反饋給投資委員會(huì)。

                    第五章   議事規(guī)則

     第十二條    戰(zhàn)略委員會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，并于會(huì)議召開前五天通知全體委

員，因特殊原因需要緊急召開會(huì)議的，可以不受前述通知期限限制，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)

議上作出說明。會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其他一名委員（獨(dú)立

董事）主持。

     第十三條    戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員

有一票的表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。

     第十四條    戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或書面表決；臨時(shí)會(huì)議可以采用

通訊表決的方式召開。

     第十五條    投資委員會(huì)成員可列席戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，必要時(shí)亦可邀請(qǐng)公司董事、

監(jiān)事及其他高管人員列席會(huì)議。

     第十六條    如有必要，戰(zhàn)略委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費(fèi)

用由公司支付。

  第十七條    戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和會(huì)議通過的議案必須遵循有

關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。

  第十八條    戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名；

會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存。

  第十九條    戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會(huì)。

  第二十條    出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)負(fù)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)

信息。

                   第六章   附則

  第二十一條    本工作細(xì)則自公司董事會(huì)審議通過后生效并實(shí)施，修改時(shí)亦同。同

時(shí)，《廣東明珠集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》(2018 年修訂)廢止。

  第二十二條    本工作細(xì)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)

行；本工作細(xì)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸

時(shí)，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報(bào)董事會(huì)審議通過。

  第二十三條    本工作細(xì)則解釋權(quán)歸屬公司董事會(huì)。

                              廣東明珠集團(tuán)股份有限公司

                                            董事會(huì)

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標(biāo)簽： 股份有限公司 廣東明珠