ST廣珠: 廣東明珠集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2022年第八次臨時股東大會的通知

證券代碼：600382         證券簡稱：ST 廣珠             公告編號：2022-127

              廣東明珠集團(tuán)股份有限公司

      關(guān)于召開 2022 年第八次臨時股東大會的通知

(相關(guān)資料圖)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

   ?   股東大會召開日期：2022年11月22日

   ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、     召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)    現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

  召開的日期時間：2022 年 11 月 22 日     14 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：廣東省興寧市官汕路 99 號本公司技術(shù)中心大樓二樓會議室

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2022 年 11 月 22 日

                至 2022 年 11 月 22 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)   融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運(yùn)

  作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)   涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用。

二、    會議審議事項(xiàng)

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                     投票股東類型

序號              議案名稱

                                      A 股股東

非累積投票議案

    管理制度》的議案

  與上述議案 1、2、3 相關(guān)的公告于 2022 年 11 月 7 日刊登在《中國證券報》

《上海證券報》

      《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），與議案

                                 《上海證券報》

                                       《證券時

報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無。

三、    股東大會投票注意事項(xiàng)

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

      的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

       進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

       行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

       份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)    持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

       賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

            持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

       投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

       下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

            持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

       全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

       以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)    同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

       的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)    股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼      股票簡稱      股權(quán)登記日

       Ａ股        600382   ST 廣珠     2022/11/15

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

（一）登記方式

代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其是具有法定代表人資格的有效

證明和法人股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法

人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法人股

東賬戶卡（須加蓋公章）。

人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書和委托人

股東賬戶卡。

真到達(dá)日應(yīng)不遲于 2022 年 11 月 21 日），但在出席會議時應(yīng)提供登記文件原件供

核對。

份有限公司董事會辦公室。

六、    其他事項(xiàng)

股份有限公司董事會辦公室。

  聯(lián)系人：黃丙娣、張媚

  聯(lián)系電話：0753-3327282

  傳真：0753-3338549

特此公告。

                               廣東明珠集團(tuán)股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

報備文件：提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

                授權(quán)委托書

廣東明珠集團(tuán)股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 22

日召開的貴公司 2022 年第八次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

序號         非累積投票議案名稱               同意     反對   棄權(quán)

           外投資管理制度》的議案

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                        委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 廣東明珠 集團(tuán)股份有限公司