天天動態(tài):上海誼眾: 上海誼眾藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

證券代碼：688091      證券簡稱：上海誼眾              公告編號：2022-044

【資料圖】

              上海誼眾藥業(yè)股份有限公司

      關(guān)于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2022年11月16日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2022 年 11 月 16 日   14 點 30 分

  召開地點：上海誼眾藥業(yè)股份有限公司會議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2022 年 11 月 16 日

               至 2022 年 11 月 16 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、       會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

    序號            議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

     上述議案已經(jīng)公司第一屆董事會第十五次會議審議通過，并于 2022 年 10 月

           《上海證券報》

                 《證券日報》

                      《證券時報》及上海證券交易

所網(wǎng)站披露。

     應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、       股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼       股票簡稱          股權(quán)登記日

       A股        688091    上海誼眾          2022/11/10

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、     會議登記方法

（一）、登記時間：2022 年 11 月 14 日（上午： 9:00-11：00；下午：13：00-16：

       股權(quán)登記日：2022 年 11 月 10 日

（二）、登記地點：上海誼眾藥業(yè)股份有限公司會議室（上海市奉賢區(qū)仁齊

路 79 號）

（三）、登記方式：

（1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件、股票賬戶

卡等持股證明；

（2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件

復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡等持股證明。

法人股東或授權(quán)代理人擬出席會議的，應(yīng)出示以下材料：

（1）法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：本人有效身份證件原件、企業(yè)股東

營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、

股票賬戶卡等持股證明；

（2）法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、企業(yè)股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)

印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、授權(quán)委托書（法

定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡）等持股證明。

代理人簽署；委托人為企業(yè)的，應(yīng)當加蓋企業(yè)公章并由其法定代表人/執(zhí)行事務(wù)

合伙人簽署。

理；或在不晚于 2022 年 11 月 14 日 16 時 00 分將上述文件掃描件發(fā)送至郵

箱 info@yizhongpharma.com 進行出席回復(fù)。

六、   其他事項

（一）會議聯(lián)系

  通信地址：上海市奉賢區(qū)仁齊路 79 號

      郵編：201401

      電話：021-37190005

      聯(lián)系人：方舟

（二）參會股東請?zhí)崆?ensp;30 分鐘到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

（三）本次股東大會會期半天，出席者食宿及交通費用自理。

（四）為配合當前防控新型冠狀病毒疫情的相關(guān)安排，公司建議股東及股東代

表采取網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會，參加現(xiàn)場會議的股東及股東代表應(yīng)采取

有效的防護措施，并配合會場要求接受體溫檢測等相關(guān)防疫工作。

 特此公告。

                   上海誼眾藥業(yè)股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

                  授權(quán)委托書

上海誼眾藥業(yè)股份有限公司：

    茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

    序號       非累積投票議案名稱        同意    反對   棄權(quán)

          程的議案。

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號：               受托人身份證號：

                      委托日期：     年    月    日

備注：

    委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

                 “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 臨時股東大會 藥業(yè)股份有限公司