天天動態:上海誼眾: 上海誼眾藥業股份有限公司關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

證券代碼：688091      證券簡稱：上海誼眾              公告編號：2022-044

【資料圖】

              上海誼眾藥業股份有限公司

      關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2022年11月16日

  ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

      系統

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2022 年 11 月 16 日   14 點 30 分

  召開地點：上海誼眾藥業股份有限公司會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2022 年 11 月 16 日

               至 2022 年 11 月 16 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運作》

等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、       會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                       投票股東類型

    序號            議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

     上述議案已經公司第一屆董事會第十五次會議審議通過，并于 2022 年 10 月

           《上海證券報》

                 《證券日報》

                      《證券時報》及上海證券交易

所網站披露。

     應回避表決的關聯股東名稱：無

三、       股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網

投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼       股票簡稱          股權登記日

       A股        688091    上海誼眾          2022/11/10

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、     會議登記方法

（一）、登記時間：2022 年 11 月 14 日（上午： 9:00-11：00；下午：13：00-16：

       股權登記日：2022 年 11 月 10 日

（二）、登記地點：上海誼眾藥業股份有限公司會議室（上海市奉賢區仁齊

路 79 號）

（三）、登記方式：

（1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件、股票賬戶

卡等持股證明；

（2）自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件

復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡等持股證明。

法人股東或授權代理人擬出席會議的，應出示以下材料：

（1）法人股東法定代表人/執行事務合伙人：本人有效身份證件原件、企業股東

營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、

股票賬戶卡等持股證明；

（2）法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、企業股東營業執照（復

印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、授權委托書（法

定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡）等持股證明。

代理人簽署；委托人為企業的，應當加蓋企業公章并由其法定代表人/執行事務

合伙人簽署。

理；或在不晚于 2022 年 11 月 14 日 16 時 00 分將上述文件掃描件發送至郵

箱 info@yizhongpharma.com 進行出席回復。

六、   其他事項

（一）會議聯系

  通信地址：上海市奉賢區仁齊路 79 號

      郵編：201401

      電話：021-37190005

      聯系人：方舟

（二）參會股東請提前 30 分鐘到達會議現場辦理簽到。

（三）本次股東大會會期半天，出席者食宿及交通費用自理。

（四）為配合當前防控新型冠狀病毒疫情的相關安排，公司建議股東及股東代

表采取網絡投票方式參與本次股東大會，參加現場會議的股東及股東代表應采取

有效的防護措施，并配合會場要求接受體溫檢測等相關防疫工作。

 特此公告。

                   上海誼眾藥業股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

                  授權委托書

上海誼眾藥業股份有限公司：

    茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

    序號       非累積投票議案名稱        同意    反對   棄權

          程的議案。

委托人簽名（蓋章）：             受托人簽名：

委托人身份證號：               受托人身份證號：

                      委托日期：     年    月    日

備注：

    委托人應在委托書中“同意”、

                 “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 臨時股東大會 藥業股份有限公司