焦點(diǎn)關(guān)注：五芳齋: 浙江五芳齋實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立控股子公司并向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

證券代碼：603237     證券簡(jiǎn)稱：五芳齋   公告編號(hào)：2022-021

          浙江五芳齋實(shí)業(yè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

 關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立控股子公司并向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓部分

              股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 投資標(biāo)的名稱：五芳齋（浙江）食品供應(yīng)鏈有限公司（擬定名

稱，具體以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）

   ? 投資金額：浙江五芳齋實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”

或“五芳齋”）擬與嘉興市節(jié)伴企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以

下簡(jiǎn)稱“節(jié)伴”）共同出資設(shè)立五芳齋（浙江）食品供應(yīng)鏈有限公司

（以下簡(jiǎn)稱“食品供應(yīng)鏈”）。食品供應(yīng)鏈的擬定注冊(cè)資本為人民幣

占注冊(cè)資本的90%；節(jié)伴以自有資金認(rèn)繳出資100.00萬元人民幣。

   ? 本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管

理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

   ? 公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議，第九屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議分別

審議通過了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立控股子公司并向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓部分

股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。該事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

   ? 過去12個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易、與其他關(guān)聯(lián)

人之間未發(fā)生相同交易類別的關(guān)聯(lián)交易。

   ? 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：食品供應(yīng)鏈經(jīng)營(yíng)過程中可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、行

業(yè)政策、經(jīng)營(yíng)管理等方面帶來的風(fēng)險(xiǎn)，未來經(jīng)營(yíng)效益亦存在一定的不

確定性，公司將會(huì)以不同的對(duì)策和措施控制風(fēng)險(xiǎn)、化解風(fēng)險(xiǎn)。

  一、關(guān)聯(lián)交易概述

 （一）背景情況介紹

  公司擬成立子公司開展食品零售與輕餐飲模式的直營(yíng)及連鎖加

盟門店業(yè)務(wù)。鑒于新業(yè)務(wù)開展難度較大，公司擬通過引入管理團(tuán)隊(duì)入

股與后續(xù)股權(quán)激勵(lì)的方式，激發(fā)管理團(tuán)隊(duì)的創(chuàng)業(yè)熱情。

 （二）關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

  公司擬與節(jié)伴共同出資設(shè)立五芳齋（浙江）食品供應(yīng)鏈有限公司

（擬定名稱，具體以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“食品供

應(yīng)鏈”）作為上述業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)實(shí)體。食品供應(yīng)鏈的擬定注冊(cè)資本為人

民幣1,000.00萬元。其中，公司以自有資金認(rèn)繳出資900.00萬元人民

幣，占注冊(cè)資本的90%；節(jié)伴以自有資金認(rèn)繳出資100.00萬元人民幣。

  激勵(lì)目標(biāo)達(dá)成后，公司向節(jié)伴無償轉(zhuǎn)讓食品供應(yīng)鏈10%的股權(quán)，

計(jì)人民幣100萬元出資。轉(zhuǎn)讓完成后，公司持有食品供應(yīng)鏈80%股權(quán)、

節(jié)伴持有食品供應(yīng)鏈20%股權(quán)。具體激勵(lì)目標(biāo)為：1）在2023年6月30

日前，完成開設(shè)6家以上（含6家）直營(yíng)門店；2）在開業(yè)60天內(nèi)，食品

供應(yīng)鏈旗下的全部直營(yíng)門店平均日含稅銷售額不低于2020年及2021

年公司新開直營(yíng)門店平均日銷額。上述兩項(xiàng)條件需同時(shí)具備。

 （三）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

  節(jié)伴為食品供應(yīng)鏈的員工持股平臺(tái)，以合伙企業(yè)形式設(shè)立，公司

副總經(jīng)理沈燕萍擬出任節(jié)伴的普通合伙人（GP）并持有節(jié)伴份額、擔(dān)

任執(zhí)行事務(wù)合伙人，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，

節(jié)伴屬于公司的關(guān)聯(lián)法人，公司與節(jié)伴共同出資設(shè)立控股子公司及后

續(xù)向節(jié)伴轉(zhuǎn)讓股權(quán)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組

管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，該事項(xiàng)無須提交公司股東大會(huì)審議。

 （四）節(jié)伴合伙人均與公司控股股東及實(shí)際控制人不存在除在公

司任職外的其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  截至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去 12 個(gè)月內(nèi)公司與節(jié)伴未發(fā)生關(guān)聯(lián)

交易、與其他關(guān)聯(lián)人之間未發(fā)生相同交易類別的關(guān)聯(lián)交易。

 （五）履行的審批程序

  公司于2022年10月27日召開第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第九屆監(jiān)

事會(huì)第二次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立控股子公

司并向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

  獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了一致同意的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。

獨(dú)立董事認(rèn)為，公司此次對(duì)外投資設(shè)立控股子公司并向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓部

分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)

發(fā)展，本次交易價(jià)格公允、合理，符合公司和全體股東的利益，不存

在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。

  該事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

  二、交易對(duì)方基本情況

  節(jié)伴尚未正式設(shè)立，擬由公司副總經(jīng)理沈燕萍（擬任食品供應(yīng)鏈

總經(jīng)理）出資40.00萬元、占比40%，呂斌等4名五芳齋員工（擬至食

品供應(yīng)鏈任職）合計(jì)出資50.00萬元、合計(jì)占比50%，預(yù)留10%的股權(quán)

用于未來吸引更多人才、壯大核心管理團(tuán)隊(duì)，預(yù)留部分暫由沈燕萍出

資并代為持有。各合伙人的出資資金來源均為自有或自籌資金，公司

未向其提供財(cái)務(wù)資助。節(jié)伴合計(jì)出資份額100.00萬元.具體出資比例

如下：

          認(rèn)繳出資（萬

合伙人姓名名稱                出資比例     現(xiàn)任公司職務(wù)

           元）

  沈燕萍      50.00       50.00%    副總經(jīng)理

  呂斌      12.50           12.50%     連鎖新業(yè)務(wù)中心運(yùn)營(yíng)總監(jiān)

 馬寅濤      12.50           12.50%     連鎖新業(yè)務(wù)中心市場(chǎng)總監(jiān)

  曹錚      12.50           12.50%    連鎖新業(yè)務(wù)中心數(shù)字營(yíng)銷總監(jiān)

 楊基偉      12.50           12.50%     連鎖新業(yè)務(wù)中心開發(fā)總監(jiān)

  合計(jì)      100.00          100.00%            -

  三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

 企業(yè)名稱：五芳齋（浙江）食品供應(yīng)鏈有限公司（暫命名，具

體名稱以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）

 注冊(cè)資本：1,000.00萬元人民幣

 注冊(cè)地址：浙江省嘉興市

 經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：食品經(jīng)營(yíng)；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；餐飲服務(wù)

（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具

體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：供應(yīng)鏈管理服務(wù)；餐飲管

理；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；辦公用品銷售；日用品銷售；文具

用品零售；新鮮水果零售；塑料制品銷售；單用途商業(yè)預(yù)付卡代理

銷售；包裝材料及制品銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商

品）；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的

項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）（上述信息以市場(chǎng)監(jiān)

督管理局核準(zhǔn)登記的結(jié)果為準(zhǔn)）

 設(shè)立時(shí)股權(quán)結(jié)構(gòu)：

   股東名稱       認(rèn)繳出資（萬元）                出資比例

   五芳齋              900.00             90.00%

    節(jié)伴              100.00             10.00%

    合計(jì)             1,000.00            100.00%

  四、本次交易的定價(jià)政策與定價(jià)依據(jù)

 各方遵循自愿協(xié)商、公平合理的原則。公司及節(jié)伴按照持股比

例出資。后續(xù)約定條件滿足后，公司向節(jié)伴無償轉(zhuǎn)讓食品供應(yīng)鏈部

分股權(quán)，主要考慮核心管理團(tuán)隊(duì)創(chuàng)業(yè)難度較大，為吸引市場(chǎng)人才、

充分激發(fā)管理團(tuán)隊(duì)創(chuàng)業(yè)熱情，公司給予該業(yè)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)實(shí)施股權(quán)激

勵(lì)。

     五、關(guān)聯(lián)交易合同或協(xié)議的主要內(nèi)容和履約安排

 （一）子公司擬設(shè)立時(shí)出資協(xié)議的主要內(nèi)容

  食品供應(yīng)鏈注冊(cè)資本為人民幣1,000.00萬元，公司持股90%，認(rèn)

繳出資額900.00萬元人民幣；節(jié)伴持股10%，認(rèn)繳出資額100.00萬元

人民幣，雙方均以貨幣方式認(rèn)繳出資，將于2023年12月31日前分期

足額繳納。

  食品供應(yīng)鏈設(shè)執(zhí)行董事一名，由公司任命，任期三年。食品供

應(yīng)鏈設(shè)監(jiān)事1名，任期三年。具體以后續(xù)簽訂的食品供應(yīng)鏈章程為

準(zhǔn)。

  協(xié)議生效后，協(xié)議各方應(yīng)嚴(yán)格遵守。任何一方違反本協(xié)議約定條

款均應(yīng)視為違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償由此給守約方造成的經(jīng)濟(jì)

損失。任何一方違反本協(xié)議時(shí)，除應(yīng)按協(xié)議規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的違約賠償

責(zé)任外，還須賠償公司或守約方因此而直接產(chǎn)生的任何費(fèi)用、開支或

損失。

 （二）擬附條件股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容

  甲方（轉(zhuǎn)讓方）：浙江五芳齋實(shí)業(yè)股份有限公司

  乙方（受讓方）：嘉興市節(jié)伴企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）

 (1)    轉(zhuǎn)讓標(biāo)的：甲方持有食品供應(yīng)鏈10.00%的股權(quán)

 (2)    轉(zhuǎn)讓價(jià)格：無償轉(zhuǎn)讓

  激勵(lì)目標(biāo)達(dá)成后，公司向節(jié)伴無償轉(zhuǎn)讓食品供應(yīng)鏈10%的股權(quán)。

具體激勵(lì)目標(biāo)為：1）在2023年6月30日前，完成開設(shè)6家以上（含6

家）直營(yíng)門店；2）在開業(yè)60天內(nèi)，食品供應(yīng)鏈旗下的全部直營(yíng)門店

平均日含稅銷售額不低于2020年及2021年公司新開直營(yíng)門店平均日

銷額。上述兩項(xiàng)條件需同時(shí)具備。

       股東名稱    認(rèn)繳出資（萬元）      出資比例

       五芳齋          800.00   80.00%

        節(jié)伴          200.00   20.00%

       合計(jì)        1,000.00    100.00%

  自完成上述交易股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更后，節(jié)伴的合伙人兩年內(nèi)不

得轉(zhuǎn)讓所持節(jié)伴合伙企業(yè)份額，普通合伙人預(yù)留用于未來團(tuán)隊(duì)激勵(lì)

的部分及因合伙人回購(gòu)離職人員份額部分除外。

  節(jié)伴合伙人離職的，包括主動(dòng)辭職、合同到期因個(gè)人原因不再

續(xù)約、因個(gè)人過錯(cuò)被公司解聘等，自離職之日起由普通合伙人以份

額取得價(jià)格與份額對(duì)應(yīng)凈資產(chǎn)孰低價(jià)格對(duì)合伙份額進(jìn)行回購(gòu)。

  本次附條件的股權(quán)轉(zhuǎn)讓是基于激發(fā)食品供應(yīng)鏈核心團(tuán)隊(duì)工作積

極性給予的股權(quán)激勵(lì)，股權(quán)受讓方為核心團(tuán)隊(duì)成員組成的節(jié)伴。

  六、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)公司的影響

  本次共同投資是公司在食品零售與輕餐飲模式的連鎖加盟門店

業(yè)務(wù)的積極探索，依托公司現(xiàn)有強(qiáng)大供應(yīng)鏈能力與公司品牌號(hào)召力，

培育公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。符合公司深耕食品領(lǐng)域、弘揚(yáng)中國(guó)味道的

發(fā)展戰(zhàn)略布局。

  鑒于未來股權(quán)激勵(lì)事項(xiàng)系無償轉(zhuǎn)讓，屆時(shí)會(huì)對(duì)公司損益產(chǎn)生一定

影響。本次關(guān)聯(lián)交易金額占公司凈資產(chǎn)比例較小，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及

經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害上市公司股東利益的情形。

  七、本次交易的風(fēng)險(xiǎn)分析

  食品供應(yīng)鏈經(jīng)營(yíng)過程中可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、經(jīng)營(yíng)管理

等方面帶來的風(fēng)險(xiǎn)，未來經(jīng)營(yíng)效益亦存在一定的不確定性，公司將會(huì)

以不同的對(duì)策和措施控制風(fēng)險(xiǎn)、化解風(fēng)險(xiǎn)。

  八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)

事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意上述交易的獨(dú)立

意見，決策程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》《上海證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》及公司關(guān)

聯(lián)交易管理制度等相關(guān)規(guī)定；本次關(guān)聯(lián)交易為公司在食品零售與輕餐

飲模式的連鎖加盟門店業(yè)務(wù)的積極探索，有利于培育公司新的利潤(rùn)增

長(zhǎng)點(diǎn)。因此，本次關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不

存在損害公司和股東的利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司關(guān)于對(duì)外投資設(shè)

立控股子公司并向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無異議。

  特此公告。

浙江五芳齋實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 關(guān)聯(lián)交易 部分股權(quán)