【環(huán)球熱聞】科大國(guó)創(chuàng): 關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的公告

證券代碼：300520       證券簡(jiǎn)稱：科大國(guó)創(chuàng)          公告編號(hào)：2022-115

              科大國(guó)創(chuàng)軟件股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  科大國(guó)創(chuàng)軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 10 月 26 日召開(kāi)

了第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整

          （以下簡(jiǎn)稱《激勵(lì)計(jì)劃》）及公司 2021 年第一次臨時(shí)股東

勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》

大會(huì)授權(quán)，董事會(huì)同意對(duì) 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）

授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，由 7.69 元/股調(diào)整為 7.59 元/股。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

  一、本激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

于公司<2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

                               《關(guān)于公司<2021

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授

權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事

項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，律師、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具了相應(yīng)報(bào)告。

  同日，公司召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司<2021

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

                      《關(guān)于公司<2021 年限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》以及《關(guān)于核實(shí)公司<2021 年限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相

關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見(jiàn)。

激勵(lì)對(duì)象名單與職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任

何異議，無(wú)反饋記錄，并于 2021 年 2 月 19 日披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于 2021 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。

《關(guān)于公司<2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

                                 《關(guān)于公司

<2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

                            《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授

權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。本激勵(lì)計(jì)劃獲得 2021 年第一次臨時(shí)股

東大會(huì)批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定限制性股票授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激

勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必須的全部事宜，同日公司披露

了《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票

情況的自查報(bào)告》。

事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事

項(xiàng)的議案》

    《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)

表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了

核實(shí)，律師、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具了相應(yīng)報(bào)告。

事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予

價(jià)格的議案》

     《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事

對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單

進(jìn)行了核實(shí)，律師、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具了相應(yīng)報(bào)告。

第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》

《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的

議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予部分

第一個(gè)歸屬期的歸屬名單進(jìn)行了核實(shí)，律師、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具了相應(yīng)報(bào)告。

第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃公司層面部分

業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的議案》，并相應(yīng)修訂了公司《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

及其摘要和《2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。公司于 2022 年

董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，律師、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具了相應(yīng)報(bào)告。

第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議

 《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》《關(guān)于 2021 年限制性

案》

股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的議案》。公司獨(dú)立董事

對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期的歸屬名

單進(jìn)行了核實(shí)，律師、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具了相應(yīng)報(bào)告。

  二、關(guān)于調(diào)整事項(xiàng)的說(shuō)明

  鑒于公司2021年度權(quán)益分派方案已于2022年6月8日實(shí)施完畢，以總股本

據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）、公司《激勵(lì)計(jì)劃》

等相關(guān)規(guī)定及公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，需要對(duì)2021年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。具體如下：

  P＝P0-V。其中：P0為調(diào)整前的授予價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的

授予價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

  綜上，公司本激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格由 7.69 元/股調(diào)整為 7.59 元/股。

  三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

  公司本次對(duì)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和

經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

  四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次對(duì) 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格

的調(diào)整符合《管理辦法》等法律法規(guī)及公司《激勵(lì)計(jì)劃》中的相關(guān)規(guī)定；本次調(diào)

整內(nèi)容在公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整程

序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們同意公司對(duì)本

激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

  五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的調(diào)整符

合《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修

訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們同意將2021

年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格由7.69元/股調(diào)整為7.59元/股。

  六、律師出具的法律意見(jiàn)

  截至本法律意見(jiàn)書出具之日，公司本次歸屬、作廢及調(diào)整相關(guān)事項(xiàng)已履行了

現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分已進(jìn)入第一個(gè)歸屬期，歸

屬條件已成就，本次作廢及調(diào)整相關(guān)事項(xiàng)符合《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、

規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。

  七、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)

  截至獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告出具日，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整授予價(jià)

格及預(yù)留部分第一個(gè)歸屬期的歸屬條件已經(jīng)成就和部分限制性股票作廢事項(xiàng)已

經(jīng)取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》、

                   《證券法》以及《管理辦法》等法規(guī)

的相關(guān)規(guī)定，以及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。本次限制性股票的歸屬尚需按照《管

理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行信息披露和深圳證券交易

所辦理相應(yīng)后續(xù)手續(xù)。

  八、備查文件

激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就、作廢部分已授予尚未歸屬的

限制性股票及調(diào)整授予價(jià)格相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書；

性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格調(diào)整、預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就及部分

限制性股票作廢事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。

  特此公告。

                       科大國(guó)創(chuàng)軟件股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 激勵(lì)計(jì)劃 關(guān)于調(diào)整 科大國(guó)創(chuàng)