當(dāng)前信息：萬(wàn)勝智能: 第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

證券代碼：300882      證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)勝智能       公告編號(hào)：2022-058

              浙江萬(wàn)勝智能科技股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

九次會(huì)議已于 2022 年 10 月 14 日通過(guò)郵件、電話及專人送達(dá)等方式通知了全體

董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

召開(kāi)。

際參加表決董事 8 人，沒(méi)有董事委托其他董事代為出席或缺席本次會(huì)議。公司監(jiān)

事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，充分討論，審慎表決，會(huì)議通過(guò)以下議案：

  審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2022 年第三季度報(bào)告的議案》

  公司董事會(huì)認(rèn)真審議了公司《2022 年第三季度報(bào)告》，認(rèn)為公司第三季度

報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反應(yīng)了公司 2022 年第三季度經(jīng)營(yíng)情況，不存在

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。本議案獲得通過(guò)。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第三季度報(bào)告》。

   三、備查文件

   第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

   特此公告。

                               浙江萬(wàn)勝智能科技股份有限公司

                                         董事會(huì)

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