全球觀速訊丨爾康制藥: 第四屆董事會第二十三次會議決議公告

證券代碼：300267     證券簡稱：爾康制藥         公告編號：2022-032

              湖南爾康制藥股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

【資料圖】

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  湖南爾康制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十三次會

議于 2022 年 10 月 26 日以現場會議和通訊表決相結合的方式召開。本次會議的

通知于 2022 年 10 月 20 日以書面、郵件形式通知了全體董事。本次會議應參與

表決的董事 7 名，實際參與表決的董事 7 名，本次會議的通知、召開以及參與人

數均符合相關法律、法規、規則及《公司章程》的有關規定。

  經全體董事認真審議，形成如下決議：

  一、審議通過了《2022 年第三季度報告》

  《2022 年第三季度報告》詳見中國證監會指定信息披露網站。

  經審議，董事會認為：公司編制和審核 2022 年第三季度報告的程序符合法

律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的

實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  表決結果：同意票 7 票；反對票 0 票；棄權票 0 票。

  二、審議通過了《關于董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立董事候選

人的議案》

  公司第四屆董事會任期即將屆滿，現根據《公司法》等法律法規及《公司章

程》的規定進行董事會換屆選舉。公司第五屆董事會將由七名董事組成，其中非

獨立董事四名，獨立董事三名。經董事會提名委員會資格審核，公司董事會提名

帥放文先生、施湘燕女士、趙尋女士、孫慶榮先生為第五屆董事會非獨立董事候

選人（上述董事候選人簡歷詳見《關于董事會換屆選舉的公告》）。

  第五屆董事會董事任期自股東大會審議通過之日起計算，任期三年。為確保

公司董事會正常運作，在新一屆董事會董事就任前，公司第四屆董事會非獨立董

事仍將繼續按照法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，忠實、勤勉履行

董事義務和職責。

  公司獨立董事就本議案發表了明確意見。董事會同意形成《關于選舉第五屆

董事會非獨立董事的議案》提交公司 2022 年第一次臨時股東大會審議。

  表決結果：同意票 7 票；反對票 0 票；棄權票 0 票。

  三、審議通過了《關于董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會獨立董事候選人

的議案》

  公司第四屆董事會任期即將屆滿，現根據《公司法》等法律法規及《公司章

程》的規定進行董事會換屆選舉。公司第五屆董事會將由七名董事組成，其中非

獨立董事四名，獨立董事三名。經公司董事會提名委員會資格審核，公司董事會

提名王軍文先生、蔣悟真先生、譚雪先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人（上

述董事候選人簡歷詳見《關于董事會換屆選舉的公告》）。

  第五屆董事會董事任期自股東大會審議通過之日起計算，任期三年。為確保

公司董事會正常運作，在新一屆董事會獨立董事就任前，公司第四屆董事會獨立

董事仍將繼續按照法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，忠實、勤勉履

行董事義務和職責。

  公司獨立董事就本議案發表了明確意見。董事會同意形成《關于選舉第五屆

董事會獨立董事的議案》，在上述獨立董事候選人經深圳證券交易所對其任職資

格和獨立性審核無異議后，提交公司 2022 年第一次臨時股東大會審議。

  表決結果：同意票 7 票；反對票 0 票；棄權票 0 票。

  四、審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》

  公司根據經營需要，按照《公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修訂）》、

《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管

指引第 2 號—創業板上市公司規范運作》等有關法律法規和規范性文件的要求，

對《公司章程》中有關條款加以修訂，修訂內容如下：

         原《公司章程》條款             修訂后《公司章程》條款

                            第八條    董事長或總經理為公司法定

 第八條 董事長為公司法定代表人。

                            代表人。

       本議案需提交公司 2022 年第一次臨時股東大會審議。

       表決結果：同意票 7 票；反對票 0 票；棄權票 0 票。

       五、審議通過了《關于召開 2022 年第一次臨時股東大會的議案》

       公司定于 2022 年 11 月 14 日（星期一）下午 14：30 在公司辦公樓一樓會議

 室以現場投票與網絡投票相結合的方式召開 2022 年第一次臨時股東大會，會期

 半天。會議審議事項如下：

提案                                         備注：該列打勾

                      提案名稱

編碼                                         的欄目可以投票

累積投票提案

非累積投票提案

       議案 1-3 采用累積投票制逐項投票選舉，應選非獨立董事 4 名、獨立董事 3

 名、非職工代表監事 2 名。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量

 乘以應選人數，可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配

（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。其中，議案 2 獨立董事

候選人任職資格與獨立性需經深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會

審議。

  議案 4 為非累積投票提案，需由股東大會以特別決議通過暨由出席股東大會

的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。

  《關于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知》具體內容詳見中國證監會

指定信息披露網站。

  表決結果：同意票 7 票；反對票 0 票；棄權票 0 票。

                           湖南爾康制藥股份有限公司

                                  董 事 會

                            二〇二二年十月二十六日

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標簽： 爾康制藥