當前要聞：嶸泰股份: 嶸泰股份關于“嶸泰轉債”預計滿足轉股價格修正條件的提示性公告

證券代碼：605133        證券簡稱：嶸泰股份       公告編號：2022-065

轉債代碼：111006        轉債簡稱：嶸泰轉債

(資料圖)

              江蘇嶸泰工業股份有限公司

    關于“嶸泰轉債”預計滿足轉股價格修正條件的

                    提示性公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、可轉債發行上市概況

第五年2.0%、第六年3.0%。

日至2028年8月10日。

可轉債到期之日止（自2023年2月17日至2028年8月10日）

  二、可轉債轉股價格修正條款與可能觸發情況

  （一）轉股價格修正條款

  根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》

                       （以下簡稱“募集說明書”）

的約定，“嶸泰轉債”的轉股價格向下修正條款如下：

  在本次發行的可轉債存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少

十五個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的90%時，公司董事會有權提出轉股

價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

  上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格

應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易

日均價之間的較高者。同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股

凈資產值和股票面值。

  若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易

日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

  如公司決定向下修正轉股價格，公司將在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）和中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，

公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間（如需）等。從股權登記日后的第一

個交易日（即轉股價格修正日）開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。

  若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申

請應按修正后的轉股價格執行。

  （二）轉股價格修正條款預計觸發情況

  自2022年9月16日起至2022年10月20日，公司A股股票已有十個交易日的收盤

價低于當期轉股價格31.18元/股的90%，即28.06元/股的情形，若公司A股股票在

未來的連續十個交易日內有五個交易日收盤價仍低于當期轉股價格的90%，將可

能觸發“嶸泰轉債”轉股價格向下修正條款。

  根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第12號——可轉換公司債券》

規定，“在轉股價格修正條件觸發當日，上市公司應當召開董事會審議決定是否

修正轉股價格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉債轉股價格的提示

性公告，并按照募集說明書或者重組報告書的約定及時履行后續審議程序和信息

披露義務。上市公司未按本款規定履行審議程序及信息披露義務的，視為本次不

修正轉股價格。”公司將依據上述規則要求，結合公司實際情況履行審議和披露

義務。

  三、風險提示

  公司將根據募集說明書的約定和相關法律法規要求，于觸發“嶸泰轉債”的

轉股價格修正條件后確定本次是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。

  敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。

  特此公告。

                      江蘇嶸泰工業股份有限公司

                            董   事   會

                       二〇二二年十月二十一日

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標簽： 轉股價格