環(huán)球聚焦：廣宇集團(tuán): 廣宇集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第六十五次會(huì)議決議公告

  廣宇集團(tuán)股份有限公司             第六屆董事會(huì)第六十五次會(huì)議決議公告

【資料圖】

證券代碼：002133    證券簡(jiǎn)稱：廣宇集團(tuán)       公告編號(hào)：(2022)041

              廣宇集團(tuán)股份有限公司

       第六屆董事會(huì)第六十五次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  廣宇集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第六十五次會(huì)議

通知于2022年10月17日以電子郵件的方式送達(dá)，會(huì)議于2022年10月20日在杭州市

平海路8號(hào)公司六樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)王軼磊先生主持，應(yīng)參加會(huì)議董

事9人，實(shí)到9人。本次會(huì)議召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

  會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)書(shū)面表決和書(shū)面通訊表決相結(jié)合的方式審議了以下議案：

  一、《關(guān)于提名公司第七屆董事會(huì)董事候選人的議案》

  本次會(huì)議審議并逐項(xiàng)表決通過(guò)了《關(guān)于提名公司第七屆董事會(huì)董事候選人的

議案》。公司第六屆董事會(huì)任期即將屆滿，第六屆董事會(huì)提名王軼磊先生、江利

雄先生、胡巍華女士、邵少敏先生、華欣女士、徐曉先生、賈生華先生（獨(dú)立董

事）、姚錚先生（獨(dú)立董事）、王小毅先生（獨(dú)立董事）為公司第七屆董事會(huì)董事

候選人。經(jīng)審核上述董事候選人符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的董事任職

資格，未受到監(jiān)管機(jī)關(guān)的處罰。

  公司第七屆董事會(huì)董事就任前，原董事仍按照法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)

定履行職責(zé)。

  本議案須提交股東大會(huì)審議，采取累積投票方式進(jìn)行選舉，其中獨(dú)立董事候

選人經(jīng)交易所審核無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  廣宇集團(tuán)股份有限公司               第六屆董事會(huì)第六十五次會(huì)議決議公告

  表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  詳 情 請(qǐng) 見(jiàn) 公 司 同 日 在 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《廣宇集團(tuán)股份有限公司關(guān)于董事

會(huì)換屆選舉的公告》（2022-043 號(hào)）。獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳情

請(qǐng)見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)。

  二、《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  本次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，同

意公司于2022年11月8日（星期二）召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《廣宇集團(tuán)股份有限

公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（2022-044 號(hào)）。

  特此公告。

                             廣宇集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 廣宇集團(tuán) 股份有限公司