【全球熱聞】鈞達股份: 第四屆董事會第三十二次會議決議公告

證券代碼：002865      證券簡稱：鈞達股份          公告編號：2022-173

(資料圖片僅供參考)

        海南鈞達新能源科技股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  海南鈞達新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三

十二次會議于 2022 年 10 月 7 日以通訊表決方式召開。公司于 2022 年 10 月 4

日以專人送達及電子郵件方式向公司全體董事發出了會議通知。公司董事共 9

人，參加本次會議董事 9 人，公司董事長陸小紅女士主持會議。本次會議的召集、

召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  與會董事審議并以記名投票表決方式通過以下決議：

  （一）審議通過《關于公司與漣水縣人民政府簽訂項目投資合作協議的議

案》

  為持續推進海南鈞達新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的總體

發展戰略，進一步完善公司業務布局，擴大業務規模，滿足公司未來經營擴張所

需的產能。公司擬與漣水縣人民政府共同簽訂《高效太陽能電池片生產基地項目

投資合作協議》，計劃總投資約 130 億元，其中固定資產投資約 106 億元，建設

年產 26GW 高效太陽能電池片項目。項目分兩期實施，一期年產 13GW，計劃總投

資約 70 億元，其中固定資產投資約 56 億元，計劃用地約 450 畝；二期年產 13GW，

計劃總投資約 60 億元，其中固定資產投資約 50 億元，計劃用地約 400 畝。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

   公司同時提請股東大會授權公司代表人簽署對外投資事項下相關投資、合作

協議、合同等，并授權公司管理層在股東大會審議通過后，具體落實本協議項下

全部投資事項。

   《關于公司與漣水縣人民政府簽訂項目投資合作協議的公告》詳見同日指定

信息披露媒體《證券時報》、《證 券 日 報》、《中 國 證 券 報》、《上 海 證 券 報》

及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   （二）審議通過《關于召開 2022 年第八次臨時股東大會的議案》

   《關于召開 2022 年第八次臨時股東大會的通知》詳見同日指定信息披露媒

體《證券時報》、《證 券 日 報》、《中 國 證 券 報》、《上 海 證 券 報》及巨潮資訊

網（www.cninfo.com.cn）。

   三、備查文件

   （一）公司第四屆董事會第三十二次會議決議。

   特此公告。

                                 海南鈞達新能源科技股份有限公司

                                               董事會

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