【新視野】川發(fā)龍蟒: 關(guān)于召開(kāi)2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

證券代碼：002312              證券簡(jiǎn)稱(chēng)：川發(fā)龍蟒                     公告編號(hào)：2022-146

                     四川發(fā)展龍蟒股份有限公司

       關(guān)于召開(kāi) 2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

(資料圖)

      本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公

   告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

   四川發(fā)展龍蟒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2022 年 9 月 24 日在《中國(guó)證

券報(bào)》、

   《上 海 證 券 報(bào)》、

          《證券時(shí)報(bào)》、

                《證 券 日 報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上披露了《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。現(xiàn)發(fā)布本次股東大會(huì)提示

性公告，具體內(nèi)容如下：

   一、本次股東大會(huì)的基本情況

   經(jīng)公司 2022 年 9 月 23 日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)，公司定于

   (一) 會(huì)議屆次：2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)

   (二) 會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

   (三) 會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決定召開(kāi)本次股

東大會(huì)。本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 1 號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件

和《公司章程》的規(guī)定。

   (四) 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022 年 10 月 10 日（星期一）14:30 開(kāi)始

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

   ①通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間

為：2022 年 10 月 10 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

   ①通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2022 年 10

月 10 日 9:15—15:00。

   (五) 會(huì)議召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

        （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件二）委托他人

  出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

        （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)

  絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

        同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。網(wǎng)絡(luò)投票包含深交所交

  易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。同一表決權(quán)

  出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

        (六) 股權(quán)登記日：2022 年 9 月 28 日

        (七) 會(huì)議出席對(duì)象

  圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

        (八) 會(huì)議地點(diǎn)：四川省成都市高新區(qū)天府二街 151 號(hào)領(lǐng)地環(huán)球金融中心 B 座 9 樓

  第一會(huì)議室

        二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                                備注

提案編碼                      提案名稱(chēng)

                                            該列打勾的欄目可以投

                                                 票

非累積投

 票提案

   以上議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議及

第六屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事對(duì)議案 2 發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)以及同

意的獨(dú)立意見(jiàn)，以上議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 8 月 30 日、2022 年 9 月 24 日在

《中 國(guó) 證 券 報(bào)》、《上 海 證 券 報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證 券 日 報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

(www.cninfo.com.cn)上披露的相關(guān)公告。

   議案 1 為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表

決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。議案 2 為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東將回避表決，并

且不得代理其他股東行使表決權(quán)。

   本次股東大會(huì)將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，敬請(qǐng)廣大中小投資者積極參與。中

小投資者是指以下股東以外的其他股東：

   (1)上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

   (2)單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

戶(hù)卡及持股證明辦理登記手續(xù)；

定代表人簽章的授權(quán)委托書(shū)原件及出席人身份證辦理手續(xù)登記；

下午 17:00 點(diǎn)之前送達(dá)或傳真到公司，并與公司電話(huà)確認(rèn)），傳真方式登記的股東應(yīng)在

會(huì)前提交原件，不接受電話(huà)登記；

座 9 樓董事會(huì)辦公室。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

五、其他事項(xiàng)

聯(lián)系人：宋曉霞、袁興平       電話(huà)：028-87579929

傳真：028-85250639   郵箱：sdlomon@sdlomon.com

郵編：610091         聯(lián)系地址：四川省成都市高新區(qū)天府二街 151

                           號(hào)領(lǐng)地環(huán)球金融中心 B 座 9 樓

六、備查文件

特此通知。

                          四川發(fā)展龍蟒股份有限公司董事會(huì)

                                    二〇二二年十月九日

附件一：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易

所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投

票程序如下：

（一）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)投票的程序

相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股

東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票

表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

（二）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

（三）通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

        附件二

                   四川發(fā)展龍蟒股份有限公司

          茲委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席四川發(fā)展龍蟒股份

        有限公司 2022 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

         委托人（簽名或蓋章）：

         委托人身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：

         委托人股東帳戶(hù)：

         委托人持股數(shù)：

         委托人持股性質(zhì)：

         委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

         受托人（簽名）：

         受托人身份證號(hào)碼：

         對(duì)審議事項(xiàng)投票的指示：

                                     備注        同意   反對(duì)   棄權(quán)

提案編碼               提案名稱(chēng)            該列打勾的欄

                                    目可以投票

非累積投

 票提案

          填表說(shuō)明：表決前，請(qǐng)?jiān)诠蓶|或受托人簽名欄簽名；表決時(shí)，請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的“同

        意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”，每項(xiàng)均為單選，多選無(wú)效。

        如委托人未對(duì)投票做出明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。

                               委托日期：       年    月   日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)