世界微資訊！*ST深南: 關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

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證券代碼：002417         證券簡(jiǎn)稱：*ST 深南         公告編號(hào)：2022-074                 深南金 科 股 份有限公司         關(guān)于召開(kāi) 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況   公司于2022年9月29日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。   （1）現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)時(shí)間：2022 年 10 月 25 日（星期四）下午 14:30   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022 年 10 月 25 日   其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2022 年 10 月聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022 年 10 月 25 日上午 9:15 至 2022 年 10 月過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；   于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式（《授權(quán)委托書(shū)》見(jiàn)附件二）委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。   （2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。   （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。   （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。十層 1001 會(huì)議室   二、會(huì)議審議事項(xiàng)：                                                   備注                                                 該列打勾的提案編碼                      提案名稱                                                 欄目可以投                                                    票非累積投票提案上述議案的相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《巨潮資訊網(wǎng)》上披露的相關(guān)公告。資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)  （1）個(gè)人股東持本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記；  （2）法人股東持股東證券賬戶卡、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記；  （3）委托代理人必須持股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書(shū)、股東本人身份證復(fù)印件或法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、深圳證券賬戶卡、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)；  （4）異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記，參加會(huì)議時(shí)提供原件。  電話：0755-82730065  傳真：0755-82730281  郵編：518000  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程  本次股東大會(huì)公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。  五、備查文件  六、會(huì)議附件                                 深南金 科 股 份有限公司                                      董事會(huì)                                 二○二二年九月三十日附件一：                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序南投票”。   本次股東大會(huì)全部議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。相同意見(jiàn)。   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序和 13:00—15:00。   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。附件二：                    授權(quán)委托書(shū)  茲委托          （下稱“受托人”）代表本人（或本單位）出席深南金科股份有限公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)該次股東大會(huì)的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至該次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束之日止。                本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)                                      同 反 棄                                備注                                      意 對(duì) 權(quán)提案編碼             提案名稱          該列打勾                               的欄目可                                以投票非累積投 票提案        《關(guān)于變更注冊(cè)地址及修訂<公司章程>        的議案》特別說(shuō)明：意、反對(duì)、棄權(quán)僅能選一項(xiàng)；多選者，視為無(wú)效委托；如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。  委托人姓名：                 委托人證件號(hào)碼：  委托人持股數(shù)：                委托人股東賬號(hào)：  受托人姓名：                 受托人身份證證件號(hào)碼：  委托日期：                  委托人簽字（蓋章）：

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)