速看：銅峰電子: 銅峰電子第九屆董事會第十四次會議決議公告

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證券代碼：600237    證券簡稱：                   銅峰電子         公告編號：臨 2022-039           安徽銅峰電子股份有限公司       第九屆董事會第十四次會議決議公告  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。  一、董事會會議召開情況的有關規定。發出會議通知和會議文件。  二、董事會會議審議情況的議案》司 2022 年度非公開發行 A 股股票預案>的議案》，2022 年 9 月 16 日，公司控股股東銅陵大江投資控股有限公司 100%股權劃轉至安徽西湖投資控股集團有限公司，公司實際控制人由銅陵經濟技術開發區管理委員會變更為銅陵市人民政府國有資產監督管理委員會。根據相關法律、法規和規范性文件的規定，公司對《公司 2022 年度非公開發行 A 股股票預案》有關內容進行了修訂，并編制了《公司徽銅峰電子股份有限公司 2022 年度非公開發行 A 股股票預案（修訂稿）》。  獨立董事對本議案發表了同意的意見。  表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票；關聯董事黃明強、劉奇、陳兵、張飛飛回避表決。  本議案尚須提交股東大會審議。關主體承諾的議案（修訂稿）》非公開發行 A 股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案》，2022 年投資控股集團有限公司，公司實際控制人由銅陵經濟技術開發區管理委員會變更為銅陵市人民政府國有資產監督管理委員會，公司就原《關于公司非公開發行 A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案》中相關內容進行了修訂。具體內容詳見公司披露的《安徽銅峰電子股份有限公司關于 2022 年度非公開發行 A 股股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司填補措施與相關主體承諾（修訂稿）的公告》。  獨立董事對本議案發表了同意的意見。  表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票；關聯董事黃明強、劉奇、陳兵、張飛飛回避表決。  本議案尚須提交股東大會審議。  特此公告。                      安徽銅峰電子股份有限公司董事會

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