【世界新視野】泰和新材: 關于延長非公開發行股票股東大會決議有效期及對董事會授權有效期的公告

【資料圖】

                                   臨時公告：2022-058 證券代碼：002254      股票簡稱：泰和新材      公告編號：2022-058               煙臺泰和新材料股份有限公司      關于延長非公開發行股票股東大會決議有效期               及對董事會授權有效期的公告  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。  煙臺泰和新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 9 月 29 日召開第十屆董事會第二十次會議，會議審議通過了《關于延長非公開發行股票股東大會決議有效期及對董事會授權有效期的議案》，現將有關事項公告如下：  一、關于延長非公開發行股票股東大會決議有效期及對董事會授權有效期的情況司符合非公開發行股票條件的議案》、《關于公司非公開發行股票方案的議案》、《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票有關事宜的議案》等與公司 2021 年度非公開發行股票有關的議案，根據上述決議，本次非公開發行股東大會決議有效期及對董事會授權的有效期為自公司 2021 年第二次臨時股東大會審議通過之日起 12 個月。開發行 A 股股票方案的議案》、               《關于調整提請公司股東大會授權董事會全權辦理非公開發行股票有關事宜的提案》，根據上述決議，本次非公開發行對董事會授權的有效期為自公司 2021 年度股東大會審議通過之日起 12 個月。  目前，公司已取得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）于票的批復》（證監許可[2022]1684 號），該批復自核準發行之日起 12 個月內有效。鑒于公司目前尚未完成本次非公開發行工作，為保證非公開發行事項的順利                                   臨時公告：2022-058推進，擬將本次非公開發行股票股東大會決議有效期及對董事會授權的有效期延長至中國證監會核準批復有效期截止日，即 2023 年 7 月 28 日。除延長上述有效期外，本次非公開發行股票事宜的其他內容保持不變。該事項尚需公司股東大會審議批準。  二、獨立董事意見  公司獨立董事發表獨立意見：公司延長非公開發行股票股東大會決議有效期及股東大會授權董事會辦理公司非公開發行股票相關事宜有效期符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發行管理辦法》等法律法規及規范性文件的規定，有利于公司非公開發行股票相關工作的順利推進，符合公司和全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情形。公司董事會審議上述議案的程序符合有關法律法規以及《公司章程》的規定，我們同意公司延長非公開發行股票相關有效期事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議。  特此公告。                          煙臺泰和新材料股份有限公司                               董   事   會

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標簽： 董事會授權 股東大會決議 非公開發行