天天微動態丨普天科技: 董事、監事和高級管理人員薪酬管理制度

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董事、監事和高級管理人員薪酬管理       制度                     目   錄                  第一章   總則     第一條   為適應公司戰略發展需要，建立和完善經營者的激勵與約束機制，保持核心管理團隊的穩定性，有效地調動董事、監事和高級管理人員（以下簡稱“董監高”）的積極性、主動性和創造性，提高企業經營管理水平，將經營者的利益與企業的長期利益結合起來，促進企業健康、持續、穩定發展，公司董事會特制定本制度。     第二條   本制度適用對象范圍     （一）公司董事，包括內部董事和外部董事；     （二）公司監事，包括股東監事、職工代表監事；     （三）公司高級管理人員，包括總裁、副總裁、財務總監、董事會秘書及其他《公司章程》中列入高級管理人員范圍的人員。     第三條   定薪原則     （一）薪酬水平與公司規模相適應，并與公司經營業績和長遠利益相結合；     （二）薪酬水平參照同行業及同地區類似上市公司標準；     （三）按勞分配與責權利相結合的原則；     （四）績效優先，體現與公司收益分享、風險共擔的價值理念；     （五）激勵與約束并重、獎懲對等的原則。              第二章   薪酬管理     第四條   經股東大會批準，公司外部董事、監事可以領取津貼。     第五條   公司獨立董事的津貼為 8 萬元/年（含稅）                               。 獨立董事因履行職責發生的差旅費、辦公費等費用由公司承擔。     第六條   公司董事長按照本制度第十條規定在公司領取薪酬。     第七條   在公司任職的董事、監事、高級管理人員按其所任職務和崗位級別根據公司現行的薪酬制度、依據經營業績和個人績效領取薪酬。     第八條   在公司領取報酬的董事（不含獨立董事）、監事和高級管理人員的收入均為其從事公司管理工作的工資性收入。     第九條   公司高級管理人員按照本制度第十條規定在公司領取薪酬。              第三章   薪酬方案     第十條   本制度所指薪酬即年薪總額，由基本年薪和績效薪酬兩部分構成：     （一）基本年薪額度分 12 個月，根據個人工作職務、崗位級別標準按月發放；     （二）績效薪酬在每個會計年度結束之后，根據公司經營業績和個人績效的完成情況，并結合履職情況，依考核結果按年發放。     第十一條   公司發放薪酬均為稅前金額，公司將按照國家和公司的有關規定，從工資獎金中代扣代繳個人所得稅、各類社會保險費用、按照公司考勤規定扣減的薪酬、其它國家或公司規定的款項等個人應承擔繳納的部分，剩余部分發放給個人。     第十二條   因公司經營效益、發展戰略或外部市場環境等因素，需要對第十條所規定的薪酬方案進行調整的，需由董事會薪酬與考核委員會提議，報經董事會同意，并經股東大會審議通過后調整變更。             第四章   薪酬考核     第十三條   董監高人員在任職期間出現以下任何一種情況，不予發放績效薪酬：     （一）被證券交易所公開譴責或宣布為不適合擔任上市公司董監高人選的；     （二）因重大違法違規行為被中國證監會予以行政處罰的；     （三）因個人原因擅自離職、辭職或被免職的；     （四）具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員情形的；     （五）違反本公司規章制度，情節嚴重的；   （六）嚴重失職，營私舞弊，給公司造成重大經濟損害或者聲譽損害的；   （七）未經公司股東大會、董事會同意，擅自在其他公司、企業或經濟組織中兼職或領取報酬的；   （八）公司董事會認定其他嚴重違反公司有關規定的。   第十四條       董事會薪酬與考核委員會負責制定公司董事和高級管理人員的考核標準，并在每個會計年度結束后對其進行績效考核，根據第十條規定的薪酬方案，確定其年薪總額和下一年度的基本年薪。   第十五條       年度績效考核的期限自每年的 1 月 1 日起至   第十六條       考核年度結束并在公司年度財務報表完成后，先由總裁對副總裁、財務總監等高管提出考核意見，再由薪酬與考核委員會參照公司的經營狀況及《薪酬與考核委員會工作細則》對董事、總裁等高級管理人員進行考核并確定相關管理人員的績效薪酬金額。   第十七條       相關人員如對薪酬與考核委員會的考核和評價有異議，可在收到通知后一周內向薪酬與考核委員會提出申訴，由薪酬與考核委員會作出處理；如對薪酬與考核委員會的處理結果仍不認可，可向董事會提出申訴，董事會作出的決定為最終決定。  第十八條    績效薪酬的發放時間為董事會審議批準 30 日內，由公司財務部發放。董事、監事、高級管理人員的個人所得稅按照稅法規定由財務部代扣代繳。             第五章   附則  第十九條    本制度由公司董事會及董事會薪酬和考核委員會負責制訂和解釋。  第二十條    本制度未盡事宜，按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行；本細則如與國家法律、法規或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行，并立即修訂，報公司董事會審議通過。  第二十一條    本制度經董事會審議并經股東大會批準后，自通過之日起執行。

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