全球最新：宏創(chuàng)控股: 關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

【資料圖】

股票代碼：002379 股票簡稱：宏創(chuàng)控股公告編號：2022－055         山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。   山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會 2022 年第五次臨時會議于 2022 年 9 月 23 日審議通過了公司《關(guān)于召開通知如下：一、召開會議基本情況   （一）股東大會屆次：2022 年第二次臨時股東大會   （二）會議召集人：公司董事會   （三）會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第五屆董事會2022年第五次臨時會議審議通過《關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》，公司定于2022年10月10日（星期一）14：30召開2022年第二次臨時股東大會。本次會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。   （四）會議時間：   現(xiàn)場會議召開時間：2022年10月10日（星期一）下午14：30   網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年10月10日上午9：15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；日上午9:15至2022年10月10日下午15:00期間的任意時間。   （五）股權(quán)登記日：2022 年 9 月 27 日   （六）參加股東大會的方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。   （1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時限內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。  公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。  （七）出席對象：司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。授權(quán)委托書詳見附件二。  （八）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：山東省濱州市博興縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新博路以東、三號干渠橋以北。二、會議審議事項(xiàng)                                       備注提案編碼               提案名稱               該列打勾                                      的欄目可                                       以投票非累積投票提案累積投票提案                                      應(yīng)選人數(shù)                                      （4）人         《關(guān)于選舉公司第六屆董事會獨(dú)立董事的議案》       應(yīng)選人數(shù)                                     （3）人         《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議      應(yīng)選人數(shù)         案》                          （2）人         選舉朱士超先生為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)         事         選舉許愛芝女士為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)         事  上述議案 1-4 已經(jīng)第五屆董事會 2022 年第五次臨時會議審議通過，并于和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）進(jìn)行公告。  以上議案 5 已經(jīng)第五屆監(jiān)事會 2022 年第四次臨時會議審議通過，并于 2022年 9 月 24 日在《中 國 證 券 報》《證券時報》《證 券 日 報》《上 海 證 券 報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）進(jìn)行公告。  本次臨時股東大會審議的全部議案均屬于股東大會普通決議事項(xiàng)，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。議案 3、4、5 將采用累積投票制表決，即股東所持每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，也可分開使用，但不得超過其擁有董事或監(jiān)事選票數(shù)相應(yīng)的最高限額，否則該議案投票無效，視為棄權(quán)且獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事的表決分別進(jìn)行，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。  根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等的相關(guān)要求，公司將對中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票，并將計(jì)票結(jié)果公開披露。三、現(xiàn)場股東會議登記方法：  （一）登記地點(diǎn)：本公司證券部  （二）現(xiàn)場登記時間：2022年9月28日9：30---16：30  （三）登記辦法：  自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；法人股東憑單位證明、授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；委托代理人憑本人身份證原件、委托人證券賬戶卡、授權(quán)委托書及持股憑證等辦理登記手續(xù)；異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記。四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。五、其他事項(xiàng)  電話：0543-2161727  傳真：0543-2161727  聯(lián)系人：肖蕭  聯(lián)系地址：山東省濱州市博興縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新博路以東、三號干渠橋以北公司會議室  郵政編碼：256500  附：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》、《授權(quán)委托書》六、備查文件  特此公告。                       山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司董事會                        二〇二二年九月二十四日附件1：              參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序創(chuàng)投票”。  對于非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。         表二累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表       投給候選人的選舉票數(shù)     填報       對候選人A投X1票      X1票       對候選人B投X2票      X2票       …              …       合計(jì)             不超過該股東擁有的選舉票數(shù)  各議案股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：  ①選舉非獨(dú)立董事4名（如議案3，有4位候選人）  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4  股東可以將票數(shù)平均分配給4位非獨(dú)立董事候選人，也可以在4位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。  ②選舉獨(dú)立董事3名（如議案4，有3位候選人）  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3  股東可以將票數(shù)平均分配給3位獨(dú)立董事候選人，也可以在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。  ③選舉非職工代表監(jiān)事（如議案5，有2位候選人）  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2  股東可以將票數(shù)平均分配給2位非職工代表監(jiān)事候選人，也可以在2位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。同意見。   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序至15:00。     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序?yàn)?022年10月10日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。    附件2：                          授權(quán)委托書         茲全權(quán)委托先生/女士代表本人（或單位）出席 2022 年 10 月 10 日召開的山    東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會，并授權(quán)對以下    議題進(jìn)行表決：                                                  備注提案編碼                      提案名稱                  該列打勾的                                                欄目可以投                                                  票非累積投票提案累積投票提案                                                應(yīng)選人數(shù)（4）                                                  人           《關(guān)于選舉公司第六屆董事會獨(dú)立董事的議案》                應(yīng)選人數(shù)（3）                                                  人           《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》             應(yīng)選人數(shù)（2）                                                  人受托人簽名：受托人身份證號碼：委托人持股性質(zhì)：委托人持股數(shù)量：委托人簽名（法人單位蓋章）：委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：委托日期：年月日

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標(biāo)簽： 臨時股東大會