美麗生態(tài): 第十一屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

證券簡(jiǎn)稱：美麗生態(tài)          證券代碼：000010      公告編號(hào)：2023-055

              深圳美麗生態(tài)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

(資料圖)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  深圳美麗生態(tài)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆董事會(huì)第九次會(huì)議

通知于 2023 年 9 月 5 日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 9 月 8 日上午以

通訊方式召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)陳飛霖先生主持，應(yīng)到董事 5 人，實(shí)到董事 5 人，

會(huì)議程序符合《公司法》《公司章程》規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議審議并通過了

以下議案：

  一、《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及摘要的議案》

  為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立、健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)約束機(jī)制，吸引

和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動(dòng)董事、高級(jí)管理人員、中層管理人員、公司核心骨干

員工的積極性和創(chuàng)造性，有效提升核心團(tuán)隊(duì)凝聚力和企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，有效地將

股東、公司和核心團(tuán)隊(duì)三方利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，

確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在充分保障股東利益的前提下，按照收益

與貢獻(xiàn)對(duì)等的原則，公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)擬定了《深圳美麗生態(tài)股份有限公司

勵(lì)計(jì)劃。

  本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張龍先生回避表決。

  表決結(jié)果：4 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，1 票回避，審議通過。

  具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的公

司《2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及摘要（公告編號(hào)：2023-057）。

  本議案尚須提交公司股東大會(huì)以特別決議審議。

  二、《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

  為保證公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）的順

利實(shí)施，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際情

況，公司特制定《深圳美麗生態(tài)股份有限公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施

考核管理辦法》。

  本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張龍先生回避表決。

  表決結(jié)果：4 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，1 票回避，審議通過。

  具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的公司《2023 年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

  本議案尚須提交公司股東大會(huì)以特別決議審議。

  三、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)

事宜的議案》

  為了具體實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本

激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)事項(xiàng)：

  （1）授權(quán)董事會(huì)確定激勵(lì)對(duì)象參與本激勵(lì)計(jì)劃的資格和條件，確定本激勵(lì)

計(jì)劃的授予日；

  （2）授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)

或縮股、配股等事宜時(shí)，按照本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股票數(shù)量及所涉及

的標(biāo)的股票數(shù)量、授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

  （3）授權(quán)董事會(huì)在限制性股票授予前，將員工放棄認(rèn)購(gòu)的限制性股票份額

在激勵(lì)對(duì)象之間進(jìn)行分配和調(diào)整或直接調(diào)減；

  （4）授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理

授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出授予申請(qǐng)、

向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)

資本的變更登記等；

  （5）授權(quán)董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的解除限售資格、解除限售條件進(jìn)行審查確認(rèn)，

并同意董事會(huì)將該項(xiàng)權(quán)利授予薪酬與考核委員會(huì)行使；

  （6）授權(quán)董事會(huì)決定激勵(lì)對(duì)象是否可以解除限售；

  （7）授權(quán)董事會(huì)辦理激勵(lì)對(duì)象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于

向證券交易所提出解除限售申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)；

  （8）授權(quán)董事會(huì)辦理尚未解除限售的限制性股票的解除限售事宜；

  （9）授權(quán)董事會(huì)簽署、執(zhí)行、修改、終止任何與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的協(xié)議

和其他相關(guān)協(xié)議；

  （10）授權(quán)董事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行管理和調(diào)整，在與本次激勵(lì)計(jì)劃的條款

一致的前提下不定期制定或修改該計(jì)劃的管理和實(shí)施規(guī)定。但如果法律、法規(guī)或

相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改需得到股東大會(huì)或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事

會(huì)需等修改必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)后方能實(shí)施；

  （11）授權(quán)董事會(huì)當(dāng)公司發(fā)生合并、分立等情形時(shí)，有權(quán)在公司發(fā)生合并、

分立等情形之日后決定是否終止實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃。

  （12）授權(quán)董事會(huì)當(dāng)公司控制權(quán)發(fā)生變更時(shí)，有權(quán)在公司控制權(quán)發(fā)生變更之

日后決定是否終止實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃。

  （13）授權(quán)董事會(huì)實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定

需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。

行、會(huì)計(jì)師、律師、證券公司等中介機(jī)構(gòu)。

登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府機(jī)構(gòu)、組

織、個(gè)人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記；以及

做出其認(rèn)為與本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為。

  上述授權(quán)事項(xiàng)，除法律法規(guī)、規(guī)范性文件、本激勵(lì)計(jì)劃或《公司章程》有明

確規(guī)定需由董事會(huì)決議通過的事項(xiàng)外，其他事項(xiàng)可由董事長(zhǎng)或其授權(quán)的適當(dāng)人士

代表董事會(huì)直接行使。

  本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張龍先生回避表決。

  表決結(jié)果：4 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，1 票回避，審議通過。

  本議案尚須提交公司股東大會(huì)以特別決議審議。

  四、《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過。

  具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時(shí)報(bào)》

                  《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)

于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-058）。

特此公告。

        深圳美麗生態(tài)股份有限公司董事會(huì)

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