寧波華翔: 2023年第二次臨時股東大會決議公告

                                             股東大會決議公告

(資料圖片僅供參考)

股票代碼：002048        股票簡稱：寧波華翔            公告編號：2023-045

              寧波華翔電子股份有限公司

   本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公

告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

   特別提示：

一、 會議召開情況

  現場會議召開時間為：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 14:30；

   網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023

年 9 月 8 日上午 9：15-9：25，9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通過深圳證券

交易所互聯網投票系統投票的時間為 2023 年 9 月 8 日上午 9：15 至下午 15：00 期間

的任意時間。

    會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、 會議出席情況

   股東出席的總體情況：

   通過現場和網絡投票的股東54人，代表股份521,636,937股，占上市公司總股份

的64.0756％。

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   其中：通過現場投票的股東7人，代表股份373,316,676股，占上市公司總股份的

的18.2190％。

   中小股東出席的總體情況：

   通過現場和網絡投票的中小股東50人，代表股份149,085,361股，占上市公司總

股份的18.3130％。

   其中：通過現場投票的中小股東3人，代表股份765,100股，占上市公司總股份的

股份的18.2190％。

   公司部分董事、監事和高級管理人員及見證律師出席了會議。

三、提案審議和表決情況

   本次股東大會以記名投票表決的方式，審議通過了如下議案:

所主板上市符合相關法律、法規規定的議案》

總表決情況：

   同意 521,354,116 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9458％；反對 282,400

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0541％；棄權 421 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0001％。

中小股東總表決情況：

   同意 148,802,540 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.8103％；反對 282,400

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.1894％；棄權 421 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0003％。

所主板上市的議案》

總表決情況：

   同意 521,354,116 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9458％；反對 282,400

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0541％；棄權 421 股（其中，因未投票默認棄

                                             股東大會決議公告

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0001％。

中小股東總表決情況：

  同意 148,802,540 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.8103％；反對 282,400

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.1894％；棄權 421 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0003％。

科技股份有限公司至深圳證券交易所主板上市的預案＞的議案》

總表決情況：

  同意 521,354,116 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9458％；反對 282,400

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0541％；棄權 421 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0001％。

中小股東總表決情況：

  同意 148,802,540 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.8103％；反對 282,400

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.1894％；棄權 421 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0003％。

所主板上市符合＜上市公司分拆規則（試行）＞的議案》

總表決情況：

  同意 521,354,116 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9458％；反對 282,400

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0541％；棄權 421 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0001％。

中小股東總表決情況：

  同意 148,802,540 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.8103％；反對 282,400

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.1894％；棄權 421 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0003％。

                                             股東大會決議公告

所主板上市有利于維護股東和債權人合法權益的議案》

總表決情況：

  同意 521,354,116 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9458％；反對 282,400

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0541％；棄權 421 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0001％。

中小股東總表決情況：

  同意 148,802,540 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.8103％；反對 282,400

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.1894％；棄權 421 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0003％。

總表決情況：

  同意 521,354,116 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9458％；反對 282,400

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0541％；棄權 421 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0001％。

中小股東總表決情況：

  同意 148,802,540 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.8103％；反對 282,400

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.1894％；棄權 421 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0003％。

總表決情況：

  同意 521,354,116 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9458％；反對 282,400

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0541％；棄權 421 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0001％。

中小股東總表決情況：

  同意 148,802,540 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.8103％；反對 282,400

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.1894％；棄權 421 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0003％。

                                             股東大會決議公告

總表決情況：

  同意 521,354,116 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9458％；反對 282,400

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0541％；棄權 421 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0001％。

中小股東總表決情況：

  同意 148,802,540 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.8103％；反對 282,400

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.1894％；棄權 421 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0003％。

的有效性的說明的議案》

總表決情況：

  同意 521,354,116 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9458％；反對 282,400

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0541％；棄權 421 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0001％。

中小股東總表決情況：

  同意 148,802,540 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.8103％；反對 282,400

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.1894％；棄權 421 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0003％。

宜的議案》

總表決情況：

  同意 521,354,116 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9458％；反對 282,400

股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0541％；棄權 421 股（其中，因未投票默認棄

權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0001％。

中小股東總表決情況：

                                             股東大會決議公告

  同意 148,802,540 股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.8103％；反對 282,400

股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.1894％；棄權 421 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.0003％。

四、律師出具的法律意見

  上海市錦天城律師事務所楊海律師、于凌律師出席了本次股東大會，進行現場見

證并出具法律意見書，認為：公司 2023 年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、

召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》

《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的

有關規定，本次股東大會通過的決議均合法有效。

五、備查文件

股東大會法律意見書。

  特此公告。

                                    寧波華翔電子股份有限公司

                                           董事會

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