數(shù)字認(rèn)證: 獨(dú)立董事對(duì)公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

        2023-09-08 23:22:17 來源:證券之星

                  北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司


        (資料圖)

           獨(dú)立董事對(duì)公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議

                     相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

          根據(jù)《公司法》

                《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》

                             《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上

           《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范

        市規(guī)則》

        運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及《北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司章程》

                                  《北京數(shù)字認(rèn)證股份

        有限公司獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定,作為北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司(以下

        簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事,我們本著客觀、公平、公正的原則,對(duì)公司第四屆董

        事會(huì)第三十一次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審議并發(fā)表如下獨(dú)立意見:

          一、關(guān)于公司提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見

          經(jīng)審閱《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的

        議案》及相關(guān)材料,我們認(rèn)為:公司第四屆董事會(huì)將于 2023 年 9 月 28 日任期屆

        滿,進(jìn)行換屆選舉符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,

        本次董事會(huì)非獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的審議和表決程序合法合規(guī),不存在損害股東合

        法利益,尤其是中小股東合法利益的情形。

          詹榜華先生、林雪焰先生、嚴(yán)軼女士、王亮先生、杜曉玲女士作為本次被提名

        的第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人,不存在《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情

        形,亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況,未曾受到中國(guó)證

        監(jiān)會(huì)和證券交易所的處罰或紀(jì)律處分,具備擔(dān)任上市公司非獨(dú)立董事的任職資格

        和能力。

          我們同意推舉上述候選人為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人,并同意將

        該議案提交公司股東大會(huì)審議。

          二、關(guān)于公司提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見

          經(jīng)審閱《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議

        案》及相關(guān)材料,我們認(rèn)為:公司第四屆董事會(huì)將于 2023 年 9 月 28 日任期屆滿,

        進(jìn)行換屆選舉符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次

        董事會(huì)獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的審議和表決程序合法合規(guī),不存在損害股東合法利益,

        尤其是中小股東合法利益的情形。

          張振峰先生、牛紅軍先生及劉向武先生作為本次被提名的第五屆董事會(huì)獨(dú)立

        董事候選人,不存在《公司法》

                     《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》中規(guī)定的不得擔(dān)任

        上市公司獨(dú)立董事的情形,亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除

        的情況,未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的處罰或紀(jì)律處分,具備擔(dān)任上市公司

        獨(dú)立董事的任職資格和能力。牛紅軍先生、劉向武先生已取得獨(dú)立董事資格證書,

        張振峰先生暫未取得獨(dú)立董事資格證書,其已報(bào)名參加深圳證券交易所獨(dú)立董事

        培訓(xùn),并承諾取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。

          我們同意推舉上述候選人為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人,并同意將該

        議案提交公司股東大會(huì)審議。

          (本頁(yè)以下無正文)

        (此頁(yè)無正文,為《北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)公司第四屆董事會(huì)第

        三十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》簽署頁(yè))

        獨(dú)立董事簽名:

          王渝次         杜美杰          張文亮

                               簽署日期:2023 年 9 月 8 日

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