數(shù)字認(rèn)證: 獨(dú)立董事對(duì)公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

          北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司

(資料圖)

   獨(dú)立董事對(duì)公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議

             相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  根據(jù)《公司法》

        《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》

                     《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上

   《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范

市規(guī)則》

運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及《北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司章程》

                          《北京數(shù)字認(rèn)證股份

有限公司獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，作為北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司(以下

簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事，我們本著客觀、公平、公正的原則，對(duì)公司第四屆董

事會(huì)第三十一次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審議并發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  一、關(guān)于公司提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見

  經(jīng)審閱《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的

議案》及相關(guān)材料，我們認(rèn)為：公司第四屆董事會(huì)將于 2023 年 9 月 28 日任期屆

滿，進(jìn)行換屆選舉符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，

本次董事會(huì)非獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的審議和表決程序合法合規(guī)，不存在損害股東合

法利益，尤其是中小股東合法利益的情形。

  詹榜華先生、林雪焰先生、嚴(yán)軼女士、王亮先生、杜曉玲女士作為本次被提名

的第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，不存在《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情

形，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，未曾受到中國(guó)證

監(jiān)會(huì)和證券交易所的處罰或紀(jì)律處分，具備擔(dān)任上市公司非獨(dú)立董事的任職資格

和能力。

  我們同意推舉上述候選人為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并同意將

該議案提交公司股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)于公司提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見

  經(jīng)審閱《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議

案》及相關(guān)材料，我們認(rèn)為：公司第四屆董事會(huì)將于 2023 年 9 月 28 日任期屆滿，

進(jìn)行換屆選舉符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次

董事會(huì)獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的審議和表決程序合法合規(guī)，不存在損害股東合法利益，

尤其是中小股東合法利益的情形。

  張振峰先生、牛紅軍先生及劉向武先生作為本次被提名的第五屆董事會(huì)獨(dú)立

董事候選人，不存在《公司法》

             《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》中規(guī)定的不得擔(dān)任

上市公司獨(dú)立董事的情形，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除

的情況，未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的處罰或紀(jì)律處分，具備擔(dān)任上市公司

獨(dú)立董事的任職資格和能力。牛紅軍先生、劉向武先生已取得獨(dú)立董事資格證書，

張振峰先生暫未取得獨(dú)立董事資格證書，其已報(bào)名參加深圳證券交易所獨(dú)立董事

培訓(xùn)，并承諾取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。

  我們同意推舉上述候選人為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并同意將該

議案提交公司股東大會(huì)審議。

  (本頁(yè)以下無正文)

(此頁(yè)無正文，為《北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)公司第四屆董事會(huì)第

三十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》簽署頁(yè))

獨(dú)立董事簽名：

  王渝次         杜美杰          張文亮

                       簽署日期：2023 年 9 月 8 日

標(biāo)簽：