傳音控股: 傳音控股第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

證券代碼：688036        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：傳音控股          公告編號(hào)：2023-032

              深圳傳音控股股份有限公司

(資料圖)

      第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

   深圳傳音控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)

議于 2023 年 9 月 7 日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于 2023 年 9

月 4 日以郵件方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)竺兆江先生召集并主持， 公

司全體董事出席了會(huì)議，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序均符合國(guó)家有關(guān)法律、

法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體董事一致同意，形成決議如下：

   （一）審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予

價(jià)格的議案》

   公司 2022 年年度股東大會(huì)審議并通過(guò)了《關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議

案》，利潤(rùn)分配方案為每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.8 元（含稅），2023 年 5 月 25 日公

司披露了《2022 年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》，股權(quán)登記日為 2023 年 5 月 30 日，

除權(quán)除息日為 2023 年 5 月 31 日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2023 年 5 月 31 日。

   根據(jù)公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，在激勵(lì)計(jì)

劃草案公告日至激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票前，以及激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票后至

歸屬前，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派

息等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)限制性股票的授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

   根據(jù) 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)同意對(duì)公司限制性股票授

予價(jià)格（含預(yù)留授予）作相應(yīng)調(diào)整，授予價(jià)格由 50.00 元/股調(diào)整為 48.20 元/股。

   公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

   關(guān)聯(lián)董事張祺回避表決。

   表決情況：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于調(diào)整 2022 年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予價(jià)格的公告》。

  （二）審議通過(guò)了《關(guān)于向 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留

限制性股票的議案》

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、

                  《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

及其摘要的有關(guān)規(guī)定以及公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為

授予價(jià)格為 48.20 元/股。

  公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  關(guān)聯(lián)董事張祺回避表決。

  表決情況：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于向 2022 年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的公告》。

  特此公告。

                         深圳傳音控股股份有限公司董事會(huì)

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