長城科技: 長城科技2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：603897        證券簡稱：長城科技      公告編號：2023-031

(相關資料圖)

           浙江長城電工科技股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 9 月 7 日

(二)    股東大會召開的地點：浙江省湖州市練市長城大道東 1 號公司會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集,董事長顧正韡先生主持,會議采取現(xiàn)場投票及

網絡投票相結合的表決方式進行表決,會議的召集、召開、出席會議人員資格及

表決方式符合 《公司法》及 《公司章程》的有關規(guī)定,會議合法有效。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                     反對               棄權

              票數(shù)        比例（%）      票數(shù)          比例     票數(shù)        比例

                                               （%）              （%）

      A股   120,939,400 99.9867     16,000    0.0133         0   0.0000

(二)    現(xiàn)金分紅分段表決情況

                 同意                 反對                   棄權

            票數(shù)        比例（%）      票數(shù)  比例（%）            票數(shù)  比例（%）

持股 5%以上

普通股股東 120,443,300 100.0000            0      0.0000     0       0.0000

持 股 1%-5%

普通股股東           0   0.0000            0      0.0000     0       0.0000

持股 1%以下

普通股股東     496,100 96.8756        16,000      3.1244     0       0.0000

其中:市值

通股股東       31,800 66.5271        16,000     33.4729     0       0.0000

市值 50 萬以

上普通股股

東         464,300 100.0000            0      0.0000     0       0.0000

(三)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案     議案名稱           同意            反對              棄權

 序號                 票數(shù) 比例（%） 票數(shù)       比例（%）      票數(shù) 比例（%）

       年度利潤分配

       方案的議案

(四)    關于議案表決的有關情況說明

本次會議審議議案全部為普通決議事項，已獲得出席會議的股東或股東代理人所

持表決權的 1/2 以上通過。

三、     律師見證情況

律師：馬茜芝、金偉影

浙江長城電工科技股份有限公司本次股東大會的召集及召開程序，參加本次股東

大會人員資格、召集人資格及會議表決程序等事宜，均符合《公司法》、

                               《股東大

會規(guī)則》、

    《治理準則》、

          《網絡投票細則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公

司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結果合法、有效。

特此公告。

                             浙江長城電工科技股份有限公司董事會

?     上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?     報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

標簽：