康泰生物: 關(guān)于2023年半年度利潤分配預(yù)案的公告

證券代碼：300601       證券簡稱：康泰生物           公告編號：2023-055

債券代碼：123119       債券簡稱：康泰轉(zhuǎn) 2

(資料圖)

              深圳康泰生物制品股份有限公司

        關(guān)于 2023 年半年度利潤分配預(yù)案的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   深圳康泰生物制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月25日召

開第七屆董事會第十二次會議、第七屆監(jiān)事會第十次會議，會議審議通過了《關(guān)

于2023年半年度利潤分配預(yù)案的議案》，具體情況如下：

   一、2023年半年度利潤分配預(yù)案基本情況

   根據(jù)公司2023年半年度財務(wù)報告（未經(jīng)審計），

公司2023年1-6月合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤為510,431,517.35元，

母公司2023年1-6月凈利潤為202,655,521.88元。合并報表期末未分配利潤為2,

   為積極回報股東，與股東分享公司經(jīng)營發(fā)展的成果，結(jié)合公司的實際情況，

在保障公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司董事會擬定2023年半年度利潤分

配預(yù)案為：擬以2023年半年度權(quán)益分派實施公告中確定的股權(quán)登記日當(dāng)日的總股

本為基數(shù)，以未分配利潤向全體股東每10股派1.80元（含稅）現(xiàn)金紅利，不送紅

股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

   二、董事會意見

半年度利潤分配預(yù)案的議案》。董事會認(rèn)為本次利潤分配預(yù)案，綜合考慮了公司

的盈利狀況、經(jīng)營發(fā)展、合理回報股東等情況，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大

影響，不會影響公司正常經(jīng)營和發(fā)展，該利潤分配預(yù)案符合公司的利潤分配政策，

符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、以及《公司章程》《未來三年（2021

年-2023年）股東回報規(guī)劃》的相關(guān)規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性。

   三、獨立董事意見

   公司獨立董事在審議公司2023年半年度利潤分配預(yù)案的議案后發(fā)表了獨立

意見，具體內(nèi)容如下：

  董事會提出的2023年半年度利潤分配預(yù)案，充分考慮了公司所處的發(fā)展階段、

經(jīng)營的實際情況和股東的合理投資回報。該利潤分配預(yù)案符合《公司法》《證券

法》《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，

符合《公司章程》《未來三年（2021年-2023年）股東回報規(guī)劃》等規(guī)定的利潤

分配政策，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。全體獨立董事同意公司

  四、監(jiān)事會意見

年度利潤分配預(yù)案的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會擬定的利潤分配預(yù)案符合公司

經(jīng)營發(fā)展的實際情況，兼顧了股東的即期利益和長期利益。該利潤分配預(yù)案符合

《公司法》《證券法》《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》等

相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合《公司章程》《未來三年（2021年-2023年）股東回

報規(guī)劃》等規(guī)定的利潤分配政策，具備合法性、合規(guī)性、合理性。

  五、其他說明

  在本次利潤分配預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制知情人的范圍，告知相關(guān)知情人

應(yīng)履行保密義務(wù)和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易，對知情人進(jìn)行了備案登記。

  六、相關(guān)風(fēng)險提示

  本次利潤分配預(yù)案尚需經(jīng)股東大會審議批準(zhǔn)后方可實施，敬請廣大投資者謹(jǐn)

慎決策，注意投資風(fēng)險。

  七、備查文件

  特此公告。

                    深圳康泰生物制品股份有限公司董事會

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