皮阿諾: 半年報(bào)董事會(huì)決議公告

證券代碼：002853       證券簡(jiǎn)稱：皮阿諾        公告編號(hào)：2023-032

(資料圖片)

          廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司

              第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)

第二十次會(huì)議通知于 2023 年 8 月 14 日以書面的方式通知公司全體董事，會(huì)議于

出席董事 7 人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)馬禮斌先生

主持，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   經(jīng)與會(huì)董事審議，會(huì)議通過如下決議：

   具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》

《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《2023 年半年度報(bào)告摘要》及巨潮資訊網(wǎng)的《2023

年半年度報(bào)告全文》。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

   董事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 1 號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)

確、完整地進(jìn)行相關(guān)信息的披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情況。

   獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司于同日刊

登在《中國(guó)證券報(bào)》

        《證券時(shí)報(bào)》

             《上海證券報(bào)》

                   《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《2023

年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》及巨潮資訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事關(guān)于

第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

   表決結(jié)果：7 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

  根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，公司及子公司（含全資和控股子公司）擬與國(guó)內(nèi)商業(yè)銀

行、商業(yè)保理公司等具備相關(guān)業(yè)務(wù)資格、無關(guān)聯(lián)關(guān)系的機(jī)構(gòu)開展應(yīng)收賬款保理業(yè)

務(wù)，保理融資金額累計(jì)不超過人民幣 5 億元（含本數(shù)），保理業(yè)務(wù)申請(qǐng)期限自本

次董事會(huì)決議通過之日起不超過 12 個(gè)月，具體每筆保理業(yè)務(wù)期限以單項(xiàng)保理合

同約定期限為準(zhǔn)，并授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)行使具體操作的決策權(quán)并簽署

相關(guān)合同文件。

  獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司于同日刊

登在《中國(guó)證券報(bào)》

        《證券時(shí)報(bào)》

             《上海證券報(bào)》

                   《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)

于開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的公告》及巨潮資訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)

第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。

  三、備查文件

  《公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議》

  特此公告。

                    廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司

                            董事會(huì)

                        二〇二三年八月二十六日

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